Действует

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

в Министерстве юстиции

Министр ____________ Олег ЕФРИМ

№840 от 14 сентября 2011 г.

ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 22 августа 2011 года №114

Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября 2007 г. об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в Приказе №118 от 20 ноября 2007 г. об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности,которые подпадают под действие Закона о предупреждении и борьбес отмыванием денег и финансированием терроризма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения, внесенные в Приказ №117 от 20 ноября 2007 об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под № 577 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 198-202/731 от 21 декабря 2007), и в Приказ №118 от 20 ноября 2007 об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности, которые подпадают под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под № 526 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 203-206/741 от 28 декабря 2007) (прилагаются).

2. Взаимодействие с отчетными единицами, органами надзора и контроля над исполнением настоящего приказа осуществить Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (г-н Валерий Сырку).

 

ДИРЕКТОР ЦБЭПК Виорел КЕТРАРУ

Приложение

к Приказу директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией №114 от 22 августа 2011 года

I. Приказ №117 от 20 ноября 2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 198-202 ст. 731) изменить и дополнить следующим образом:

1. В Приказе:

подпункт 2) пункта (1) будет иметь следующее содержание:

"2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 22 августа 2011 года №114
"Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября 2007 г. об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в Приказе №118 от 20 ноября 2007 г. об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности,которые подпадают под действие Закона о предупреждении и борьбес отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:114
Дата принятия: 22/08/2011
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 840 от 14/09/2011
Начало действия документа:23/09/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Monitorul Oficial 23.09.2011 Nr. 156-159 статья № : 1437

Приложения к документу

Приложение 3 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-1 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-2 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-3 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-4 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-5 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 4 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 5 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №1 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №2 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №3 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №4 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №5 к Приказу от 22.08.2011 №114