Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Министерстве юстиции
Министр ____________ Олег ЕФРИМ
№840 от 14 сентября 2011 г.
ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 22 августа 2011 года №114
Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября 2007 г. об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в Приказе №118 от 20 ноября 2007 г. об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности,которые подпадают под действие Закона о предупреждении и борьбес отмыванием денег и финансированием терроризма
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения и дополнения, внесенные в Приказ №117 от 20 ноября 2007 об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под № 577 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 198-202/731 от 21 декабря 2007), и в Приказ №118 от 20 ноября 2007 об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности, которые подпадают под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под № 526 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 203-206/741 от 28 декабря 2007) (прилагаются).
2. Взаимодействие с отчетными единицами, органами надзора и контроля над исполнением настоящего приказа осуществить Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (г-н Валерий Сырку).
ДИРЕКТОР ЦБЭПК Виорел КЕТРАРУ
Приложение
к Приказу директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией №114 от 22 августа 2011 года
I. Приказ №117 от 20 ноября 2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 198-202 ст. 731) изменить и дополнить следующим образом:
1. В Приказе:
подпункт 2) пункта (1) будет иметь следующее содержание:
"2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:
Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 22 августа 2011 года №114
"Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября 2007 г. об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в Приказе №118 от 20 ноября 2007 г. об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности,которые подпадают под действие Закона о предупреждении и борьбес отмыванием денег и финансированием терроризма"
О документе
Номер документа: | 114 |
Дата принятия: | 22/08/2011 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 840 от 14/09/2011 |
Начало действия документа: | 23/09/2011 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Monitorul Oficial 23.09.2011 Nr. 156-159 статья № : 1437
Приложения к документу
Приложение 3 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-1 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-2 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-3 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-4 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-5 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 4 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 5 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение №1 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение №2 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение №3 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-1 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-2 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-3 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-4 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 3-5 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 4 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение 5 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение №1 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение №2 к Приказу от 22.08.2011 №114
Приложение №3 к Приказу от 22.08.2011 №114