База данных

Дата обновления БД:

24.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

28 / 114

Всего документов в БД:

110050

Действует

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

в Министерстве юстиции

Министр ____________ Олег ЕФРИМ

№840 от 14 сентября 2011 г.

ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 22 августа 2011 года №114

Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября 2007 г. об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в Приказе №118 от 20 ноября 2007 г. об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности,которые подпадают под действие Закона о предупреждении и борьбес отмыванием денег и финансированием терроризма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения, внесенные в Приказ №117 от 20 ноября 2007 об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под № 577 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 198-202/731 от 21 декабря 2007), и в Приказ №118 от 20 ноября 2007 об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности, которые подпадают под действие Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, зарегистрированный Министерством юстиции под № 526 от 14 декабря 2007 (Официальный монитор Республики Молдова № 203-206/741 от 28 декабря 2007) (прилагаются).

2. Взаимодействие с отчетными единицами, органами надзора и контроля над исполнением настоящего приказа осуществить Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (г-н Валерий Сырку).

 

ДИРЕКТОР ЦБЭПК Виорел КЕТРАРУ

Приложение

к Приказу директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией №114 от 22 августа 2011 года

I. Приказ №117 от 20 ноября 2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 198-202 ст. 731) изменить и дополнить следующим образом:

1. В Приказе:

подпункт 2) пункта (1) будет иметь следующее содержание:

"2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:

а) финансовые учреждения;

b) профессиональные участники рынка ценных бумаг (согласно приложению 3);

c) негосударственные пенсионные фонды (согласно приложению 3/1);

d) ссудо-сберегательные ассоциации, исключая те, которые не имеют лицензию категории А (согласно приложению 3/2);

e) организации микрофинансирования (согласно приложению 3/3);

f) организации ипотечного кредитования (согласно приложению 3/4);

g) бюро кредитных историй (согласно приложению 3/5);

h) профессиональные участники рынка страхования (согласно приложению 4);

i) пункты обмена валют ( не банковские ) (согласно приложению 5);

j) лица, предоставляющие инвестиционную или фидуциарную помощь (согласно приложению 6);

k) лизингодатели, физические и юридические лица, практикующие предпринимательскую деятельность и согласно условиям договора лизинга передающие лизингополучателю, по его ходатайству, на определенный срок, право на временное владение и пользование вещью, собственником которой они являются, с переходом или без перехода к лизингополучателю по истечении срока действия договора права собственности на предмет лизинга (согласно приложению 7);

l) организации, предоставляющие или регистрирующие право собственности, и агенты по недвижимости (согласно приложению 8);

m) казино, места, оборудованные аппаратами с азартными играми, организации, организующие лотереи или азартные игры (согласно приложению 9);

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 22 августа 2011 года №114
"Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября 2007 г. об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в Приказе №118 от 20 ноября 2007 г. об утверждении Гида по сомнительным операциям или деятельности,которые подпадают под действие Закона о предупреждении и борьбес отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:114
Дата принятия: 22/08/2011
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 840 от 14/09/2011
Начало действия документа:23/09/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Monitorul Oficial 23.09.2011 Nr. 156-159 статья № : 1437

Приложения к документу

Приложение 3 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-1 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-2 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-3 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-4 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 3-5 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 4 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение 5 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №1 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №2 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №3 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №4 к Приказу от 22.08.2011 №114

Приложение №5 к Приказу от 22.08.2011 №114