Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
Зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Молдова
14 декабря 2007 года №577
ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 20 ноября 2007 года №117
Об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
(В редакции Приказов Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 22.08.2011 г. №114, 09.12.2013 г. №187)
В соответствии с положениями ст. 8 и 17 Закона N 190-XVI от 26 июля 2007 г. "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 141-145, ст. 597) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Инструкцию о порядке заполнения и представления специальных формуляров о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (согласно приложению 1);
2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:
а) финансовые учреждения (согласно приложению 2);
b) профессиональные участники рынка ценных бумаг (согласно приложению 3);
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 20 ноября 2007 года №117
"Об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"
О документе
Номер документа: | 117 |
Дата принятия: | 20/11/2007 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 577 от 14/12/2007 |
Начало действия документа: | 21/12/2007 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №198-202, 21 декабря 2007 года, Ст.731.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 09/12/2013 документом Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова Об изменении приказов № 187 от 09/12/2013
Вступила в силу с: 27/12/2013
Редакция от 22/08/2011, принята документом Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября... № 114 от 22/08/2011
Вступила в силу с: 23/09/2011
Первоначальная редакция от 20/11/2007
Приложения к документу
Приложение к 1 Приказа РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 2 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-1 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-2 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-3 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-4 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-5 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 4 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 5 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 6 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 7 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 8 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 9 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 10 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 11 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 12 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Ссылка на редакцию документа от 20/11/2007 :: 2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:
Ссылка на редакцию документа от 20/11/2007 :: 7. В позиции
Ссылка на редакцию документа от 20/11/2007 :: 8. В позиции
Ссылка на Закон Республики Молдова Об электронном документе и цифровой подписи
Приложение к 1 Приказа РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 2 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-1 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-2 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-3 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-4 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 3-5 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 4 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 5 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 6 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 7 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 8 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 9 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 10 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 11 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117
Приложение 12 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117