База данных

Дата обновления БД:

13.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

13 / 230

Всего документов в БД:

96808

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Молдова

14 декабря 2007 года №577

ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 20 ноября 2007 года №117

Об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(В редакции Приказов Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 22.08.2011 г. №114, 09.12.2013 г. №187)

В соответствии с положениями ст. 8 и 17 Закона N 190-XVI от 26 июля 2007 г. "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 141-145, ст. 597) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Инструкцию о порядке заполнения и представления специальных формуляров о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (согласно приложению 1);

2) специальный формуляр для следующих отчетных единиц:

а) финансовые учреждения (согласно приложению 2);

b) профессиональные участники рынка ценных бумаг (согласно приложению 3);

c) негосударственные пенсионные фонды (согласно приложению 3-1);

d) ссудо-сберегательные ассоциации, исключая те, которые не имеют лицензию категории А (согласно приложению 3-2);

e) организации микрофинансирования (согласно приложению 3-3);

f) организации ипотечного кредитования (согласно приложению 3-4);

g) бюро кредитных историй (согласно приложению 3-5);

h) профессиональные участники рынка страхования (согласно приложению 4);

i) пункты обмена валют (не банковские) (согласно приложению 5);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПРИКАЗ ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И КОРРУПЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Инструкция о порядке заполнения и представления специальных формуляров о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Глава I. Общие положения Глава II. Содержание и способ заполнения специального формуляра Глава III. Порядок передачи и хранения специальных формуляров Приложение Специальный формуляр для финансовых учреждений №______ от _______ Специальный формуляр для профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская, депозитарии, биржевая, клиринговая и т.д.) Специальный формуляр для негосударственных пенсионных фондов Специальный формуляр для ссудо-сберегательных ассоциаций Специальный формуляр для микрофинансовых организаций Специальный формуляр для организации ипотечного кредитования Специальный формуляр для бюро кредитных историй Специальный формуляр для профессиональных участников страхового рынка Специальный формуляр для пунктов обмена валют (кроме банков) Специальный формуляр для лиц предоставляющих инвестиционную или фидуциарную помощь Специальный формуляр для лизинговых компаний Специальный формуляр для учреждений, осуществляющих легализацию или регистрацию права собственности и агентств по недвижимости Специальный формуляр для казино (в том числе интернет - казино), места снабженные игровыми аппаратами, учреждения которые организуют и проводят лотереи и азартные игры Специальный формуляр для дилеров по драгоценным металлом и ювелирным камням Специальный формуляр для нотариусов и других независимых участников Специальный формуляр для адвокатов Специальный формуляр для аудиторов, независимых бухгалтеров Специальный формуляр для организаций имеющие право на осуществлению почтовых и телеграфных переводов

Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова от 20 ноября 2007 года №117
"Об информировании о деятельности или операциях, подпадающих под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:117
Дата принятия: 20/11/2007
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 577 от 14/12/2007
Начало действия документа:21/12/2007
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №198-202, 21 декабря 2007 года, Ст.731.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 09/12/2013  документом  Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова Об изменении приказов № 187 от 09/12/2013
Вступила в силу с: 27/12/2013


Редакция от 22/08/2011, принята документом Приказ Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова Об изменениях и дополнениях в Приказе №117 от 20 ноября... № 114 от 22/08/2011
Вступила в силу с: 23/09/2011


Первоначальная редакция от 20/11/2007

Приложения к документу

Приложение к 1 Приказа РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 2 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 3 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 3-1 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 3-2 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 3-3 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 3-4 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 3-5 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 4 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 5 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 6 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 7 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 8 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 9 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 10 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 11 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 12 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 13 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117

Приложение 14 к Приказу РМ от 20.11.2007 г. №117