База данных

Дата обновления БД:

05.03.2021

Добавлено/обновлено документов:

24 / 176

Всего документов в БД:

105900

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2012 года №320

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 16 февраля 2010 года №58

Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приостановления подозрительных операций.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

 

Министр Б.Жамишев

 

"СОГЛАСОВАНО"

Министр юстиции

Республики Казахстан  

Р. Тусупбеков

"СОГЛАСОВАНО"

Министр индустрии и торговли

Республики Казахстан

А. Исекешев

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Агентства

по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций

Республики Казахстан

Е. Бахмутова

"СОГЛАСОВАНО"

Министр туризма и спорта

Республики Казахстан

Т. Досмухамбетов

 

 

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Национального Банка

Республики Казахстан

Г. Марченко

 

 

 

 

 

Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года №58

Правила приостановления подозрительных операций

1. Настоящие Правила приостановления подозрительных операций (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) и определяют порядок приостановления подозрительных операций.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года №58
"Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций"

О документе

Номер документа:58
Дата принятия: 16/02/2010
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:09/03/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:03/07/2012

Опубликование документа

«Юридическая газета» от 7 апреля 2010 г. №48 (1844)