Дата обновления БД:
05.03.2021
Добавлено/обновлено документов:
24 / 176
Всего документов в БД:
105900
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 16 февраля 2010 года №58
Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила приостановления подозрительных операций.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его последующее опубликование в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр Б.Жамишев
|
"СОГЛАСОВАНО" Министр юстиции Республики Казахстан Р. Тусупбеков |
"СОГЛАСОВАНО" Министр индустрии и торговли Республики Казахстан А. Исекешев |
|
"СОГЛАСОВАНО" Председатель Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан Е. Бахмутова |
"СОГЛАСОВАНО" Министр туризма и спорта Республики Казахстан Т. Досмухамбетов
|
|
"СОГЛАСОВАНО" Председатель Национального Банка Республики Казахстан Г. Марченко |
|
Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года №58
Правила приостановления подозрительных операций
1. Настоящие Правила приостановления подозрительных операций (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) и определяют порядок приостановления подозрительных операций.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года №58
"Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций"
О документе
| Номер документа: | 58 |
| Дата принятия: | 16/02/2010 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 09/03/2010 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 03/07/2012 |
Опубликование документа
«Юридическая газета» от 7 апреля 2010 г. №48 (1844)
Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2012 года №320