База данных

Дата обновления БД:

26.02.2021

Добавлено/обновлено документов:

31 / 326

Всего документов в БД:

105803

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2012 года №320

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 15 февраля 2010 года №57

Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных не законным путем, и финансированию терроризма.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

 

Министр Б.Жамишев

 

"СОГЛАСОВАНО"

Министр юстиции

Республики Казахстан

Р. Тусупбеков

"СОГЛАСОВАНО"

Министр индустрии и торговли

Республики Казахстан

А. Исекешев

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Агентства

по регулированию и надзору

финансового рынка

и финансовых организаций

Республики Казахстан

Е. Бахмутова

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. Министра туризма и спорта

Республики Казахстан

К. Ускенбаев

 

 

 

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Национального Банка

Республики Казахстан

Г. Марченко

 

 

 

 

Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №57

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №57
"Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля"

О документе

Номер документа:57
Дата принятия: 15/02/2010
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:09/03/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:23/09/2010

Опубликование документа

«Юридическая газета» от 7 апреля 2010 г. № 48 (1844)