Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 15 февраля 2010 года №57
Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных не законным путем, и финансированию терроризма.
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр Б.Жамишев
"СОГЛАСОВАНО" Министр юстиции Республики Казахстан Р. Тусупбеков |
"СОГЛАСОВАНО" Министр индустрии и торговли Республики Казахстан А. Исекешев |
Приказ министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года №57
"Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля"
О документе
Номер документа: | 57 |
Дата принятия: | 15/02/2010 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 09/03/2010 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 23/09/2010 |
Опубликование документа
«Юридическая газета» от 7 апреля 2010 г. № 48 (1844)
Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2012 года №320