База данных

Дата обновления БД:

04.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

28 / 236

Всего документов в БД:

104417

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 22 октября 2010 №192

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

26 июня 2009 г.

№569/16585

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УКРАИНЫ

от 5 июня 2009 года №64

Об утверждении Порядка получения Госфинмониторингом информации от субъектов ведения хозяйства

В соответствии со статьями 13, 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", а также пунктом 5 Положения о Государственном комитете финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.2007 N 100, и с целью упорядочения процедуры получения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины от субъектов ведения хозяйства информации, необходимой для выполнения возложенных на него задач, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок получения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины информации от субъектов ведения хозяйства (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Юридическому управлению (Комашко В.В.), Департаменту взаимодействия и методического обеспечения системы финансового мониторинга (Подкорытов А.С.) и Департаменту аналитической работы (Твердохлеб И.П.) совместно обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Клюшке С.М.

 

Председатель И.Б.Черкасский

Утвержден Приказом Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 5 июня 2009 года №64

Порядок получения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины информации от субъектов ведения хозяйства

1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины (далее Госфинмониторинг) письменных запросов о предоставлении информации (в том числе составляющей банковскую или коммерческую тайну, и копий документов, ее подтверждающих), необходимой для выполнения возложенных на него задач, субъектам ведения хозяйства и предоставления такими субъектами запрашиваемой информации.

2. Информация, которая запрашивается Госфинмониторингом, используется с целью проведения анализа финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга в Госфинмониторинга.

3. Запросы направляются субъектам ведения хозяйства в письменной форме, на официальном бланке и подписываются Председателем Госфинмониторинга или его соответствующим заместителем.

4. Перечень необходимой информации и/или копий документов, который указывается в запросе Госфинмониторинга, формируется в зависимости от сути финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга в Госфинмониторинга.

5. Субъекты ведения хозяйства, их должностные лица обязаны предоставлять письменно информацию, относительно финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга в Госфинмониторинга и необходимую для выполнения возложенных на Госфинмониторинг задач прилагая засвидетельствованные печатью субъекта ведения хозяйства копии документов, ее подтверждающих.

6. Письмо-ответ субъекта ведения хозяйства должен содержать:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 5 июня 2009 года №64
"Об утверждении Порядка получения Госфинмониторингом информации от субъектов ведения хозяйства"

О документе

Номер документа:64
Дата принятия: 05/06/2009
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 569/16585 от 26/06/2009
Начало действия документа:13/07/2009
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:26/11/2010

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2009, №50 от 13.07.2009, ст. 1719