Неофициальный перевод

Утверждено решением Правления Национального Банка Азербайджанской Республики от 3 ноября 2006 года №34

Методологическое руководство о предотвращении легализации через банки денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем

1. Общие положения

Настоящее Методологическое Руководство подготовлено на основании Законов Азербайджанской Республики "О Национальном Банке Азербайджанской Республики", "О банках", требований международных конвенций, участницей которых является Азербайджанская Республика, рекомендаций FATF - Рабочей группы по финансовым мерам, принципов Базельского Комитета по банковскому надзору.

Настоящее Методологическое Руководство охватывает рекомендации по правовому механизму противодействия (настоящий правовой механизм относится и к противодействию банков финансированию терроризму) легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, в действующих в Азербайджанской Республике коммерческих банках, их филиалах, отделениях, местных филиалах иностранных банков (далее - в банках).

Установленные в настоящем Методологическом Руководстве рекомендации охватывают минимальную деятельность против легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и банки могут обеспечить осуществление дополнительных мероприятий в рамках системы внутреннего контроля.

2. Понятия

Используемые в настоящем Методологическом Руководстве понятия имеют следующие значения:

* денежные средства или другое имущество, полученное преступным путем - полученные прямо или косвенно в результате совершения преступлений, закрепленных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, какие-либо денежные средства, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное имущество, правовые документы, подтверждающие права собственности;