Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 22 февраля 2023 года №9/1

Об утверждении "Порядка применения мер клиентского соответствия при электронном переводе финансовых средств

На основании статьи 4.2.3 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и статьи 22.0.17 Закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", Правление Центрального банка Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Порядок применения мер клиентского соответствия при электронном переводе финансовых средств" (прилагается).

2. Утвержденный частью 1 настоящего Постановления "Порядок применения мер клиентского соответствия при электронном переводе финансовых средств" вступает в силу с 1 июня 2023 года.

3. Поручить Юридическому департаменту (Рена Меликова) в 3-дневный срок обеспечить представление настоящего Постановления в Министерство юстиции Азербайджанской Республики для внесения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

Утвержден Постановлением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 22 февраля 2023 года №9/1

Порядок применения мер клиентского соответствия при электронном переводе финансовых средств