Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 25 сентября 2023 года №5
Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц
В соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 11 сентября 2023 года.
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Ж.Элиманов
Согласован Министерством юстиции Республики Казахстан |
|
Согласован Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года №5
"Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"
О документе
Номер документа: | 5 |
Дата принятия: | 25.09.2023 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 11.09.2023 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 2 октября 2023 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 26 сентября 2023 года №33464.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 11 сентября 2023 года.
О вступлении в силу документа смотри пункт 3