Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 24 июня 2023 года №85

О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 66, 67, 73, 74 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", в связи с принятием Закона Украины от 29 мая 2023 года №3111-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка Банка в условиях военного положения", с целью приведения нормативно-правового акта Национального банка Украины в соответствие с законодательством Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года №346, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года под №1590/21902 (с изменениями), следующие изменения:

1) в разделе I:

в главе 1:

подпункт 4 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"4) применение к банкам или владельцам существенного участия в банках санкций иностранными государствами (кроме государств, осуществивших или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в Законе Украины "Об обороне Украины") или межгосударственными объединениями, или международными организациями и/или применение санкций в соответствии с Законом Украины "О санкциях", представляющих угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы в связи с лишением/ограничением права лица, к которому применены санкции, распоряжаться активами.";

абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"применение иностранных и/или украинских санкций - применение к банку или собственнику/собственникам существенного участия в банке санкций иностранным государством (кроме государств, осуществивших или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в Законе Украины "Об обороне Украины") или межгосударственным объединением, или международной организацией и/или применение санкций в соответствии с Законом Украины "О санкциях", представляющих угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы в связи с лишением/ограничением права лица, к которому применены санкции, распоряжаться активами;";

в главе 3:

абзац девятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"содержащие информацию, полученную от соответствующих органов иностранных государств(кроме государств, осуществивших или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины в значении, приведенном в Законе Украины "Об обороне Украины"), межгосударственных объединений или международных организаций, органов государственной власти Украины, и/или официально опубликованную (обнародованную, включая путем размещения на официальных вебсайтах) информацию о применении иностранных и/или украинских санкций;";

в подпунктах 2, 4 пункта 3.5 слова "иностранных санкций" заменить словами "иностранных и/или украинских санкций";

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

"3.7. Национальный банк применяет меры воздействия к банкам, филиалам иностранных банков и других лиц, которые охватываются надзорной деятельностью Национального банка, в следующие сроки:

1) за нарушения, определенные в подпунктах 1, 2 пункта 1.2 главы 1 раздела I настоящего положения, - в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения;

2) из основания, определенного в подпункте 3 пункта 1.2 главы 1 раздела I настоящего Положения, - в течение шести месяцев со дня выявления признаков, наличие которых является основанием для заключения Национального банка об осуществлении рисковой деятельности, но не позднее трех лет со дня прекращения осуществления рисковой деятельности;

3) по основанию, определенному в подпункте 4 пункта 1.2 главы 1 раздела I настоящего Положения, - в течение шести месяцев со дня применения к банку и/или к любому собственнику (собственникам) существенного участия в банке иностранной и/или украинской санкции (санкций).

Национальный банк обнародует путем размещения до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на странице официального интернет-представительства Национального банка информацию о примененных им в течение месяца к банкам, филиалам иностранных банков мерах воздействия за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.";

2) в главе II:

в абзаце двадцать четвертом пункта 5.3 главы 5 слова "иностранных санкций" заменить словами "иностранных и/или украинских санкций";

в подпункте 10 пункта 11.2 главы 11 слова "иностранных санкций" заменить словами "иностранных и/или украинских санкций".

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.