Информация
База данных

Дата обновления БД:

26.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

131 / 316

Всего документов в БД:

133255

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Действует

Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 16 марта 2023 года №26

О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 26.12.2023 г. №188, 30.01.2024 г. №11)

В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", а также принимая во внимание статьи 1, 3 и 5 Закона Украины "О санкциях", с целью безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины правление Национального банка Украины постановляет:

1. Банкам Украины и филиалам иностранных банков в Украине (далее - банк) обеспечить во время своей деятельности выявление и документирование информации о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, и гражданами/резидентами такого государства в объеме согласно приложению к настоящему постановлению с целью выявления клиентов:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года №26
"О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины"

О документе

Номер документа:26
Дата принятия: 16.03.2023
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:18.03.2023
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Интернет-представительство Нацбанка Украины от 17 марта 2023 года.

Официальный вестник Украины от 11 апреля 2023 года, №36, стр. 101, статья 1938, код акта 117446/2023.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 18 марта 2023 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 30.01.2024  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года №26 № 11 от 30.01.2024
Вступила в силу с: 02.02.2024

Редакция от 26.12.2023, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года №26 № 188 от 26.12.2023
Вступила в силу с: 01.01.2024

Редакция от 16.03.2023