Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 16 марта 2023 года №26

О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины

В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 66 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", а также принимая во внимание статьи 1, 3 и 5 Закона Украины "О санкциях", с целью безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины правление Национального банка Украины постановляет:

1. Банкам Украины и филиалам иностранных банков в Украине (далее - банк) обеспечить во время своей деятельности выявление и документирование информации о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, и гражданами/резидентами такого государства в объеме согласно приложению к настоящему постановлению с целью выявления клиентов: