Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 декабря 2022 года №784-VIQD

О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики

Милли Меджлис Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктами 6 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с исполнением законов Азербайджанской Республики "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" и "О целевых финансовых санкциях", постановляет:

Статья 1. Внести следующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000 г., №1, ст. 17, №5, ст. 323; 2002 г., №5, ст. 236; 2003 г., №5, ст. 1, статьи 23, 24, №6, статья 279, 2004 г., №7, статья 505, №8, статья 598, №10, статья 761, 2005 г., №4, статьи 277, 278, 2006 г. , №2, ст. 64, №12, ст. 1006, 2007 г., №1 , ст. 3, 4, №2, ст. 68, №5, ст. 712, №8, ст. 756, 2008 г., №6, ст. 462, №7, ст. 602, №12, ст. 1046, 2009 г., №6, ст. 402, 2010 г., №2, ст. 75, №4, ст. 276, 2011 г., №6, ст. 471, 476, №7, ст. , Статья 511, 2013, №5, Статья 472, №6, Статья 625, №11, Статьи 1266, 1307, 2015, №6, Статья 677, №12, Статья 1435, 2016, №5 , статьи 836, №6, статьи 1016, №11, статьи 1761, 1763, №12, статьи 2047, 2017, №2, статьи 155, №4, статьи 523, №5, статьи 706, 750, №11, статьи 1935, 1975, 2018, №5, статья 879, №8, статья 1672, №11, статьи 2209, 2225, №12 (Книга I), статьи 2524, 2534; 2019 г., №1, ст. 23, №5, ст. 792, 812, №7, ст. 1197, №12, ст. 1897, 1907; 2020 г., №7, ст. 832, №11, ст. 1333; 2021 г., №4, ст. 309, №7, ст. 711, 713, №8, ст. 894, №12, ст. 1346; 2022, №6, ст. 580, №8, ст. 828):

1.1. Из статьи 233.1 исключить слова "355-13.4";

1.2. Статью 305.1.14 и главу 40-4 отменить.

Статья 2. Внести следующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2000 г., №8 (том II), ст. 585; 2001 г., №7, ст. 455; 2002 г., №1). 9, №5, ст. 233, №8, ст. 463, 2003 г., №6, ст. 276, 2004 г., №5, ст. 321, №7, ст. 505, №8, ст. 598, №10, ст. 761, №11, ст. 890, 2005 г., №1, ст. 4, №4, ст. 278, №6, ст. 462, №8, ст. 686, №10, ст. 874 , №12, ст. 1079, 2006, №1, ст. 3, №2, ст. 64, №5, ст. 390, №10, ст. 1032, 2007, №2, статьи 65, 68, №6, статья 560, №7, статья 712, №8, статья 756, №11, статья 1049, №12, статья 1221, 2008 г., №6, ст. 462, №7, ст. 606, 607, №12, ст. 1045, 1049, 2009 г., №5, ст. 315, №7, ст. №3, статьи 171, 173, 178, №7, статья 593, №12, статья 1058, 2011, №6, статья 480, №7, статьи 589, 599, 2012, №7, статья 674, №11, статья 1062, №12, статья 1215, 2013, №2, статья 77, №6, статьи 616, 626, №7, ст. 786, №11, ст. 1265, №12, ст. 1493; 2014 г., №2, статьи 90, 102, №4, статьи 328, 344, №6, статья 600, №11, статьи 1354, 1362; 2015 г., №4, ст. 342, №5, ст. 511, №11, ст. 1270, 1288; 2016, №2 (Книга II), ст. 218, №10, ст. 1607, №12, ст. 2020, 2031, 2034, 2039; 2017, №5, ст. 751, №12 (том I), ст. 2232, 2267; 2018, №5, ст. 877, 882, №7 (том I), ст. 1421, №11, ст. 2235, №12 (том I), ст. 2515; 2019, №7, ст. 1198, 1200, №12, ст. 1898; 2020 г., №6, ст. 675, №7, ст. 832, 852, 856; 2021, №6 (Книга I), ст. 541, №7, ст. 711; 2022 г., №5, ст. 428, 436, №8, ст. 828; Закон Азербайджанской Республики №642-VIQD от 29 ноября 2022 года):

2.1. Исключить из статьи 132.1.2 слова "денежные средства или иные" (во всех четырех случаях);

2.2. По статье 177:

2.2.1. Исключить из статьи 177.3.8 слова "денежных средств или иных";

2.2.2. Исключить из статьи 177.4.5 слова денежных средств или иных" (в обоих случаях) и "денежные средства или иные";

2.3. Во втором предложении статьи 248.3 слово "средства" заменить словом "имущество", а из третьего предложения исключить слова "денежные или";

2.4. Добавить главу LX следующего содержания:

"Глава LX Производство по делу о включении во внутренний перечень физических лиц и учреждений, в отношении которых применяются санкции в рамках противодействия терроризму и финансированию терроризма

Статья 526. Общие условия включения во внутренний перечень физических лиц и учреждений, в отношении которых применяются санкции в рамках противодействия терроризму и финансированию терроризма

526.1. Лица или учреждения, предусмотренные статьей 526.2 настоящего Кодекса, включаются во внутренний перечень физических лиц и учреждений, подлежащих санкциям в рамках противодействия терроризму и финансированию терроризма (далее - внутренний перечень) и в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об адресных финансовых санкциях" их активы замораживаются, а предоставление активов, экономических ресурсов или финансовых и других сопутствующих услуг этим лицам и учреждениям запрещается.

526.2. Во внутренний перечень включаются следующие лица и учреждения:

526.2.1. физические лица и учреждения, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в связи с совершением террористических актов и финансирования терроризма, либо участием в совершении таких деяний или содействием в их совершении каким-либо образом, а также покушением на совершение таких деяний, деятельностью в качестве террориста, участием в любой форме в создании или деятельности террористической группы (отряда, организации);

526.2.2. учреждения, находящиеся в собственности или под контролем лиц и учреждений, указанных в статье 526.2.1 настоящего Кодекса, прямо или косвенно, индивидуально или совместно с другими;

526.2.3. физические лица и учреждения, действующие от имени физических лиц и учреждений, указанных в статье 526.2.1 настоящего Кодекса, или по их поручению.

526.3. Физические лица и учреждения включаются во внутренний перечень по решению суда на основании представления органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

526.4. Представление органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, подается Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики, надзорными органами, предусмотренными Законом Азербайджанской Республики "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма", на основании мотивированного обращения органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти или органа финансового мониторинга, а также на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства, а также по собственной инициативе.

Статья 527. Содержание представления о включении физического лица или учреждения во внутренний перечень

527.1. В представлении о включении физического лица или учреждения во внутренний перечень должны быть указаны:

527.1.1. дата, время и место его составления;

527.1.2. фамилия, имя, отчество и должность составившего его лица;

527.1.3. при наличии уголовного дела, когда, кем и по какому поводу оно было возбуждено;

527.1.4. сведения о совершенном или планируемом преступлении, которое считается основанием для включения во внутренний перечень;

527.1.5. обоснование необходимости включения физического лица или организации во внутренний перечень, сведения об их соответствии сведениям для включения во внутренний перечень, предусмотренным статьей 526.2 настоящего Кодекса;

527.1.6. какой результат должен быть достигнут путем включения физического лица или учреждения во внутренний перечень и почему этот результат не может быть достигнут другими методами и средствами;

527.1.7. Следующая идентифицирующая информация для точной идентификации физического лица или учреждения:

527.1.7.1. для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, национальность, гражданство, пол, род занятий (профессия), место жительства и место пребывания, адреса прежнего проживания, номер общегражданского паспорта и документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, срок действия, псевдонимы при их наличии, номера телефонов, адреса электронной почты и идентификационный номер налогоплательщика, если таковой имеется;

527.1.7.2. для юридических лиц - наименование, юридический адрес, дочерние юридические лица, филиалы, представительства, сфера деятельности, вид предпринимательской деятельности, руководство, учредитель (учредители), идентификационный номер налогоплательщика, адреса электронной почты, номера телефонов, предыдущие наименования или идентификационные данные;

527.1.8. иные сведения, необходимые для принятия законного и обоснованного решения по данному вопросу.

527.2. К представлению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость включения физического лица или организации во внутренний перечень. В случае недостаточности представленных сведений и документов суд вправе потребовать их доработки.

527.3. При включении физического лица или учреждения во внутренний перечень на основании запроса компетентного органа иностранного государства к представлению должны быть приложены сведения и документы (в оригинале и в переводе), предоставленные запрашивающим государством.

Статья 528. Порядок рассмотрения представления о включении физического лица или учреждения во внутренний перечень

528.1. Представление о включении физического лица или учреждения во внутренний перечень рассматривается районным (городским) судом по месту нахождения органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, в течение 48 часов после подачи представления в суд.

528.2. О времени и месте судебного заседания должны быть извещены орган (учреждение), внесшее представление, физическое лицо или учреждение, в отношении которого внесено представление, иные заинтересованные лица, права и интересы которых может затронуть решение суда (если они известны), их защитники или законные представители, а также прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным следствием. Физическое лицо или учреждение, в отношении которого внесено представление, а также заинтересованное лицо могут участвовать в судебном заседании, а также быть представлены адвокатом с нотариально удостоверенной доверенностью на представление их законных интересов.

528.3. Неявка лица или представителя учреждения, указанных в статье 528.2 настоящего Кодекса, извещенных о месте и времени рассмотрения представления, не препятствует рассмотрению представления.

528.4. Суд вправе допросить лицо или представителя учреждения, подтверждающих или опровергающих указанные в представлении сведения, истребовать документы и вещественные доказательства, необходимые для проверки обоснованности обращения.

528.5. Суд принимает мотивированное решение об удовлетворении или отклонении представления. Решение вступает в силу немедленно.

528.6. Копия решения направляется лицам и учреждениям, указанным в статье 528.2 настоящего Кодекса, в 3-дневный срок с момента его оглашения.

528.7. Лица и учреждения, указанные в статье 528.2 настоящего Кодекса, вправе подать апелляционную жалобу (протест) на решение суда в течение 10 дней со дня получения решения, а кассационную жалобу (протест) на решение суда апелляционной инстанции - в том же порядке. Обжалование решения не приостанавливает его исполнения.

528.8. Судами апелляционной и кассационной инстанций соответственно апелляционные и кассационные жалобы или протесты рассматриваются в общем порядке, определенном настоящим Кодексом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

528.9. Решение об удовлетворении представления оформляется в соответствии со статьей 9.1 Закона Азербайджанской Республики "Об адресных финансовых санкциях" и извещается физическое лицо или учреждение, в отношении которого было принято решение.

Статья 529. Исключение физического лица или учреждения из внутреннего перечня

529.1. При исчезновении оснований для включения во внутренний перечень на основании представления органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, либо заявления лица или учреждения, включенных в перечень, а также заинтересованного лица, заявляющего о нарушении его прав и законных интересов в результате включения этого физического лица или учреждения в перечень по решению соответствующего суда, принявшего решение о включении во внутренний перечень физическое лицо или учреждение исключается из внутреннего перечня.

529.2. В представлении или заявлении об исключении из внутреннего перечня должно быть указано следующее:

529.2.1. дата, время и место его составления;

529.2.2. фамилия, имя, отчество и должность составившего его лица;

529.2.3. идентифицирующая информация о физическом лице, или учреждении подлежащем исключению из перечня;

529.2.4. сведения, подтверждающие исчезновение оснований для включения во внутренний перечень;

529.2.5. иные сведения, необходимые для принятия законного и обоснованного решения по данному вопросу.

529.3. К представлению или заявлению прилагаются документы, подтверждающие исчезновение оснований для включения во внутренний перечень, а к представлению также копия решения о включении во внутренний перечень. Если физическое лицо или учреждение включены во внутренний перечень на основании запроса компетентного органа иностранного государства, к представлению также прилагается запрос запрашивающего государства об исключении физического лица или учреждения из внутреннего перечня.

529.4. Представление или заявление об исключении из внутреннего перечня рассматриваются в порядке, установленном статьей 528 настоящего Кодекса.

Статья 530. Рассмотрение повторных представлений и повторных заявлений о включении физического лица или учреждения во внутренний перечень или исключении из внутреннего перечня

После вынесения судьей решения об отклонении представления или заявления о включении физического лица или учреждения во внутренний перечень или исключении из внутреннего перечня допускается повторное обращение в суд при появлении новых обстоятельств, подтверждающих необходимость для включения во внутренний перечень или исключении из внутреннего перечня соответственно.".

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года.