Дата обновления БД:
01.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
67 / 218
Всего документов в БД:
133331
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 28 февраля 2022 года №17, 28 февраля 2022 года №60
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей
(В редакции Совместного Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14.09.2022 г. №32, 14.09.2022 г. №263)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу.
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Совместный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14.09.2022 г. №32, 14.09.2022 г. №263)
(см. предыдущую редакцию)
2. Признать утратившими силу некоторые совместные приказы Министра финансов Республики Казахстан и Министра культуры и спорта Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр культуры и спорта Республики Казахстан |
__________ Д.Абаев |
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
__________ Ж.Элиманов |
Приложение 1
к совместному Приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №17, 28 февраля 2022 года №60
Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей
(Название изложено в новой редакции в соответствии с Совместный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14.09.2022 г. №32, 14.09.2022 г. №263)
(см. предыдущую редакцию)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей (далее – Требования) разработаны в соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Совместный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14.09.2022 г. №32, 14.09.2022 г. №263)
(см. предыдущую редакцию)
2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся организаторы игорного бизнеса и лотерей (далее - Субъекты).
3. Понятия, используемые в Требованиях, применяются в значениях, указанных в Законе о ПОД/ФТ и Законе Республики Казахстан "Об игорном бизнесе".
4. Для целей Требований используются следующие основные понятия:
1) выделенный канал связи – сеть уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, используемая для электронного взаимодействия с Субъектом;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №17, 28 февраля 2022 года №60
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотерей"
О документе
Номер документа: | 17 |
Дата принятия: | 28.02.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 22.03.2022 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 11 марта 2022 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №26984.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 22 марта 2022 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 14.09.2022 документом Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовом
Вступила в силу с: 30.09.2022
(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Совместный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14.09.2022 г. №32, 14.09.2022 г. №263)
(см. предыдущую редакцию)