Дата обновления БД:
01.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
67 / 218
Всего документов в БД:
133331
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МИНИСТРА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 28 февраля 2022 года №19, 28 февраля 2022 года №69/НК
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег
(В редакции Совместного Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №29, 15.09.2022 г. №330/НК)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу.
(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Совместный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №29, 15.09.2022 г. №330/НК)
(см. предыдущую редакцию)
2. Признать утратившими силу некоторые совместные приказы Министра финансов Республики Казахстан и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
__________Б.Мусин |
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
__________Ж.Элиманов |
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года №19, 28 февраля 2022 года №69/НК
"Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег"
О документе
Номер документа: | 19 |
Дата принятия: | 28.02.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 25.03.2022 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 14 марта 2022 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №26982.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 25 марта 2022 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 13.09.2022 документом Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Вступила в силу с: 30.09.2022
(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Совместный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13.09.2022 г. №29, 15.09.2022 г. №330/НК)
(см. предыдущую редакцию)