База данных

Дата обновления БД:

23.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

21 / 199

Всего документов в БД:

110596

Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

6 сентября 2021 года №1660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 26 августа 2021 года №162

О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы

На основании п. d), f) и m) части (1) ст. 5, части (1) ст. 11, 44 и 47 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, №297-300, ст.544), с последующими изменениями, п. с) части (1) ст. 94, части (1) ст. 96 Закона о платежных услугах и электронных деньгах №114/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, №193-197, ст.661), с последующими изменениями, ст. 84 и 86 Закона о деятельности банков №202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, №434-439, ст.727), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Инструкцию о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №211/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, №325-332, ст.1531), зарегистрированную в Министерстве юстиции под №1241 от 31.07.2017, внести следующие изменения:

1) п. 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления и передачи отчетов лицензированными банками и небанковскими поставщиками платежных услуг (далее - поставщики платежных услуг) данных, относящихся к использованию платежных инструментов (банковские карточки, кредитовый перевод, прямое дебетование), систем дистанционного банковского обслуживания и переводов денежных средств, а также других платежных услуг.";

2) п. 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. В целях настоящей Инструкции используются следующие понятия:

1) активная платежная карточка - платежная карточка, посредством которой была проведена, по крайней мере, одна платежная операция (отраженная по дебету счета оплаты, к которому привязана карточка) за отчетный период;

2) активный счет - платежный счет, посредством которого была проведена, по крайней мере, одна платежная операция за отчетный период;

3) активный держатель - держатель платежной карточки, который осуществил по крайней мере одну финансовую операцию за отчетный период в автоматизированной системе дистанционного обслуживания (АСДО);

4) операция MO/TO (Mail Order/Telephone Order) - платежные операции, осуществленные на расстоянии через почту (включая электронную почту) или телефон, без физического присутствия платежной карточки;

5) юридическое лицо - лицо, определенное согласно Гражданскому кодексу Республики Молдова, а также физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, лицо, оказывающее профессиональные услуги, лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в секторе правосудия или в области здравоохранения;

6) платформа электронной торговли (e-commerce) - программное решение, которое позволяет прием платежных карт в онлайн-среде;

7) небанковские поставщики платежных услуг - платежные общества, поставщики почтовых услуг в качестве поставщиков платежных услуг, общества, выпускающие электронные деньги;

8) решения - цифровые решения, используемые для осуществления дистанционных платежей;

9) внутренняя коммерческая услуга денежных переводов - коммерческий продукт портфеля поставщика платежных услуг, в котором услуги по денежным переводам, осуществляемые в рамках его внутренней сети, предоставляются под названием отчетливого коммерческого продукта;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Национального банка Республики Молдова от 26 августа 2021 года №162
"О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы"

О документе

Номер документа:162
Дата принятия: 26/08/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1660 от 06/09/2021
Начало действия документа:10/10/2021
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №212-218, 10 сентября 2021 года, Ст. 1123.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования - с 10 октября 2021 года.

Приложения к документу

приложение 4

приложение 13

приложение 14

приложение 15

приложение 16