База данных

Дата обновления БД:

16.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 257

Всего документов в БД:

105122

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 12 ноября 2020 года №145

О внесении изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью совершенствования порядка осуществления операторами почтовой связи финансового мониторинга Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение 2 к Положению об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107, после пункта 33 дополнить новым пунктом 33-1 следующего содержания:

"33-1. Оператор почтовой связи в случае осуществления выплат пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению, определенных законодательством Украины (далее - пенсии/социальные пособия), на основании заключенных договоров с органами Пенсионного фонда, органами труда и социальной защиты населения, соответствующими центрами по начислению и осуществлению социальных выплат, другими уполномоченными органами по начислению и осуществлению социальных выплат (далее - уполномоченный орган), если такие выплаты осуществляются на сумму от 5 тысяч до 30 тысяч гривен, может осуществить идентификацию и верификацию клиента - физического лица (представителя клиента) путем сверки данных предъявленного клиентом (представителем клиента) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность клиента (представителя клиента также документа, подтверждающего его полномочия), с данными, указанными уполномоченным органом в выплатных документах, форма и содержание которых установлены законодательством Украины (далее - выплатные документы)/данными, указанными клиентом (представителем клиента) в бланке почтового перевода.

После сверки данных оператором почтовой связи клиент (представитель клиента) проставляет свою собственноручную подпись с указанием даты получения пенсии/социальной помощи, а работник оператора почтовой связи - собственноручную подпись в соответствующих графах выплатных документов/бланка почтового перевода.

Оператор почтовой связи обязан хранить выплатные документы/бланки почтовых переводов с проставленными собственноручными подписями клиента (представителя клиента) и датами получения пенсии/социальной помощи или их копии, заверенные уполномоченным работником оператора почтовой связи, в течение сроков, определенных Законом о ПОД/ФТ.".

2. Департаменту финансового мониторинга (Виталий Черняк) обеспечить размещение настоящего постановления на странице официального Интернет-представительства Национального банка Украины.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя

Ю.Гелетий

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2020 года №145
"О внесении изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:145
Дата принятия: 12/11/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:14/11/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 13 ноября 2020 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 14 ноября 2020 года.