Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 2 октября 2020 года №138
Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65, которые прилагаются.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Украины от 2 октября 2020 года №138
"Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"
О документе
| Номер документа: | 138 |
| Дата принятия: | 02/10/2020 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 03/10/2020 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 2 октября 2020 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 3 октября 2020 года.