База данных

Дата обновления БД:

01.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

23 / 125

Всего документов в БД:

104369

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 октября 2020 года №138

Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65, которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Виталий Черняк) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

К.Шевченко

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 октября 2020 года №138

Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

1. Абзац семьдесят второй пункта 5 раздела I после слов "Национального банка" дополнить словами ", Кабинета Министров Украины".

2. В абзаце пятом пункта 102 раздела V слова и цифры "приведенной в приложении 29 к настоящему Положению" заменить словами "утвержденной распорядительным актом Национального банка и размещенной на страницах официального Интернет-представительства Национального банка".

3. В приложениях к Положению:

1) в приложении 2:

пункт 13 дополнить новым подпунктом такого содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 октября 2020 года №138
"Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:138
Дата принятия: 02/10/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:03/10/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 2 октября 2020 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 3 октября 2020 года.