База данных

Дата обновления БД:

26.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

27 / 200

Всего документов в БД:

103158

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 19 августа 2020 года №2020-П-14/46-4-(ПC)

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", статьей 26 Закона Кыргызской Республики "О платежной системе Кыргызской Республики" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения платежных организаций и операторов платежных систем.

5. Отделу развития государственного языка и документооборота довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление платежных систем.

Председатель Национального банка Кыргызской Республики

Т.Абдыгулов

Приложение

к Постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 августа 2020 года №2020-П-14/46-4-(ПС)

Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (далее - Положение) определяет минимальные требования по организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем расчетов с использованием электронных денег, не являющихся коммерческими банками (далее - платежные организации/операторы платежных систем) в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).

2. Национальный банк Кыргызской Республики (далее - Национальный банк) осуществляет надзор за деятельностью платежных организаций/операторов платежных систем, в том числе по вопросам организации внутреннего контроля в целях соблюдения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, и направляет информацию при выявлении платежей в пользу третьих лиц, имеющих признаки подозрительных операций, уполномоченному государственному органу в сфере ПФТД/ЛПД (далее - орган финансовой разведки).

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Глава 1. Общие положения Глава 2. Понятие и определения Глава 3. Деятельность платежной организации/оператора платежной системы в области ПФТД/ЛПД Глава 4. Применение программы внутреннего контроля ПФТД/ЛПД Глава 5. Требования к службе внутреннего контроля Глава 6. Оценка эффективности внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД Глава 7. Риск-ориентированный подход при проведении надлежащей проверки клиента и выявление операций (сделок), подлежащих контролю и сообщению Глава 8. Фиксирование, хранение и передача в орган финансовой разведки информации, полученной при осуществлении внутреннего контроля Глава 9. Заключительное положение

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 августа 2020 года №2020-П-14/46-4-(ПC)
"Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в платежных организациях и операторов платежных систем в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

О документе

Номер документа:2020-П-14/46-4-(ПC)
Дата принятия: 19/08/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/09/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный веб-сайт Национального банка Кыргызской Республики от 20 августа 2020 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования - с 4 сентября 2020 года.