Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Таджикистан
2 марта 2018 года №187 "а"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА
от 30 января 2018 года №3
О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов" 070.170.010.
В соответствии со статьёй 56 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правление Национального банка Таджикистана, постановляет:
1. Утвердить Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов", утвержденную Постановлением Правления Национального банка Таджикистана за №314 от 26.12.2013 г. и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан за №187 "г" от 22.04.2014 года (прилагается).
2. Данное постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Уполномочить Департамент управления международными резервами и политики валютного курса при государственной регистрации данного постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан, в случае необходимости вносить в текст его приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.
4. Исполнение пункта 2 данного постановления возложить на Департамент управления международными резервами и политики валютного курса, юридический отдел и отдел прессы.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Нуралиева.
Председатель Правления
Дж.Нурмахмадзода
Приложение
к Постановлению Правления Национального банка Таджикистана от 30 января 2018 года №3
Изменения и дополнения в Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов"
Внести в Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов" следующие изменения и дополнения:
1. Вводную часть изложить в следующей редакции:
"Инструкция №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов" (далее - Инструкция) разработана в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики Таджикистан "О банковской деятельности", статьями 4 и 8 Закона Республики Таджикистан "О валютном регулировании и валютном контроле" и статьей 6 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и устанавливает порядок и правила осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов посредством уполномоченных банков.".
2. Пункт 2 после первого абзаца дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"Физические лица могут осуществлять переводные операции только для перевода или получения денежных средств, не связанных с коммерческой деятельностью (предпринимательством или инвестированием).
Физические лица могут осуществлять переводные операции или получение денежных средств, связанных с коммерческой деятельностью (предпринимательством или инвестированием), только посредством банковских счетов, открытых ими в уполномоченных банках.".
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Уполномоченные банки осуществляют переводные операции в операционной кассе головного офиса, филиала или центра банковского обслуживания (далее - операционная касса). Данные структурные подразделения наравне с переводными операциями, также осуществляют в установленном порядке и обменные операции с наличной валютой.".
4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уполномоченные банки для осуществления переводных и обменных операций должны в установленном порядке обеспечить свои операционные кассы достаточным объемом наличной иностранной и национальной валюты.".
5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Уполномоченные банки (их филиалы) должны в установленном порядке обеспечить безопасность деятельности операционных касс и их работников при осуществлении переводных и обменных операций.".
6. В пунктах 6, 8 и 9 слова "пункта денежных переводов", "пунктов денежных переводов" и "пункта денежных переводов" заменить словами "операционных касс", "операционных касс" и "операционной кассы".
8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Ответственные лица уполномоченных банков (их филиалов) обязаны не реже одного раза в месяц, проверять порядок осуществления переводных и обменных операций подотчетных им центров банковского обслуживания и оформить акт о результатах проверки.".
9. В пункте 11 слова "пункта денежных переводов" заменить словами "центра банковского обслуживания, занимающегося осуществлением переводных операций.".
10. Пункт 12(1) исключить.
11. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Физические лица (их представители) в операционную кассу представляют:
а) для получения переведенной из-за рубежа в Республику Таджикистан валюты паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (доверенность представителя), персональный многозначный код, присвоенный системой денежных переводов для данной переводной операции, и подписывают заявление и документ, подтверждающий получение переведенной суммы;
б) для перевода валюты из Республики Таджикистан за рубеж паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (доверенность представителя), и необходимые сведения и документы о характере назначения переводимой суммы, и подписывают поручение на перевод и документ, подтверждающий внесения денег в кассу.".
12. Пункт 16 после подпункта в) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"В целях обеспечения статуса национальной валюты как единственного законного средства обращения и платежа, Национальный банк Таджикистана может устанавливать порядок выдачи той или иной иностранной валюты, переведенной физическими лицами в Республику Таджикистан без открытия банковского счета, только в национальной валюте.".
13. В пункте 18:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"Перевод валюты из-за рубежа на имя и в пользу физических лиц-резидентов Республики Таджикистан и ее получение ими осуществляется при соблюдении требований Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в следующем порядке:
- в подпункте в) цифры, знак и слова "70000 (семьдесят) тысяч сомони" заменить цифрами и словами "1750 показателей для расчетов".
14. В пункте 19:
- абзац первый после слов "без открытия банковского счета" дополнить словами "начинается с зачисления ими наличной национальной и иностранной валюты в операционную кассу уполномоченных банков";
- в подпунктах б) и в) цифры, знак и слова "28000 (двадцать восемь) тысяч сомони" заменить цифрами и словами "1750 показателей для расчетов";
- второй и третий абзацы исключить;
- дополнить подпунктом г) следующего содержания:
"г) расчет эквивалентных сумм иностранной валюты, выраженных в показателях для расчетов, осуществляется на основании официального курса переводимой валюты к сомони, установленного Национальным банком Таджикистана на дату осуществления переводной операции и зачисления суммы наличной иностранной валюты в операционную кассу.".
15. Второй и третий абзацы пункта 21 исключить.
16. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Сведения и документы, связанные с переводной операцией, должны хранится уполномоченными банками (их филиалами) не менее пять лет от даты их осуществления.".
17. Название Главы 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. Ответственность за несоблюдение требований"
18. Приложение №1 исключить и по всему тексту инструкции слова и цифры "Приложение №2", "Приложение №3", "Приложение №4" и "Приложение №5" заменить соответственно на слова и цифры "Приложение №1", "Приложение №2", "Приложение №3" и "Приложение №4".
19. Приложение №2 считать Приложением №1 и изложить в следующей редакции (прилагается).
20. В Приложении №5 слова "наименование учреждения" заменить словами "наименование структурного подразделения".
Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 30 января 2018 года №3
"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №204 "О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов" 070.170.010."
О документе
Номер документа: | 3 |
Дата принятия: | 30.01.2018 |
Состояние документа: | Действует |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Нет сведений
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 данное Постановление вводится в действие после государственной регистрации и официального опубликования.