База данных

Дата обновления БД:

12.08.2020

Добавлено/обновлено документов:

19 / 177

Всего документов в БД:

102266

Не вступил в действие

О вступлении в силу документа смотри статью 3

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 20 июля 2020 года №242-ФЗ

О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 года №138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №46, ст. 4434; 2013, №52, ст. 6981) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:

"2) предоставлять организатору лотереи и органу государственного надзора сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения. Состав и порядок предоставления указанных сведений и документов устанавливаются Правительством Российской Федерации. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Не может выступать оператором лотереи юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Физические лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, занимающие должности единоличного исполнительного органа оператора лотереи, не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.";

3) в части 3 слово ", участники" заменить словами "(участники) и бенефициарные владельцы";

4) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) и включенных в перечень, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации.".

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2020 года №242-ФЗ
"О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

О документе

Номер документа:242-ФЗ
Дата принятия: 20/07/2020
Состояние документа:Не вступил в действие
Начало действия документа:19/10/2020
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 июля 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 3 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования - с 19 октября 2020 года.