База данных

Дата обновления БД:

02.07.2020

Добавлено/обновлено документов:

12 / 247

Всего документов в БД:

101414

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 10 июня 2020 года №464

О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Украины

Кабинет Министров Украины постановляет:

Внести в Положение о Министерстве финансов Украины, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. №375 (Официальный вестник Украины, 2014 г., №69, ст. 1936; 2015 г., №34, ст. 1012, №48, ст. 1541, №63, ст. 2092; 2016 г., №23, ст. 900, №60, ст. 2062, №68, ст. 2283, №100, ст. 3262; 2017 г., №17, ст. 488; 2018 г., №37, ст. 1292; 2019 г., №92, ст. 3044; 2020 г., №10, ст. 378), изменения, которые прилагаются.

Премьер-министр Украины

Д.Шмыгаль

Утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2020 года №464

Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве финансов Украины

1. В абзаце втором пункта 1 и подпункте 2 пункта 3 слова "предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" заменить словами "предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

2. В пункте 4:

1) в подпункте 5 слова "предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" заменить словами "предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) подпункты 77 и 78 изложить в следующей редакции:

"77) осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении субъектов аудиторской деятельности; бухгалтеров; субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету; субъектов хозяйствования, осуществляющих консультирование по вопросам налогообложения; субъектов хозяйствования, которые предоставляют посреднические услуги во время осуществления операций по покупке-продаже недвижимого имущества; субъектов хозяйствования, оказывающих за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; субъектов хозяйствования, которые осуществляют торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них; субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере лотерей и/или азартных игр;

78) применяет меры воздействия к субъектам первичного финансового мониторинга в соответствии со статьями 18 и 32 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и публикует на своем официальном веб-сайте информацию, связанную с применением к субъекту первичного финансового мониторинга этих мер воздействия;";

3) дополнить пункт подпунктами 78-1 - 78-3 такого содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 10 июня 2020 года №464
"О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Украины"

О документе

Номер документа:464
Дата принятия: 10/06/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:12/06/2020
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 12 июня 2020 года №110