База данных

Дата обновления БД:

04.07.2020

Добавлено/обновлено документов:

19 / 386

Всего документов в БД:

101451

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 10 июня 2020 года №463

О внесении изменений в Положение о Министерстве юстиции Украины

Кабинет Министров Украины постановляет:

Внести в Положение о Министерстве юстиции Украины, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 г. №228 (Официальный вестник Украины, 2014 г., №54, ст. 1455; 2015 г., №59, ст. 1943), изменения, которые прилагаются.

Премьер-министр Украины

Д.Шмыгаль

Утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 июня 2020 года №463

Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве юстиции Украины

1. Подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"8) предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (относительно адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги; лиц, предоставляющих услуги по созданию, обеспечению их деятельности или управлению юридическими лицами);".

2. В пункте 4:

1) в подпункте 72 слова "Комиссии по вопросам применения санкций за нарушение требований актов законодательства, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" заменить словами "Комиссии по вопросам применения мер воздействия за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) подпункты 79 - 81 изложить в следующей редакции:

"79) осуществляет регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга - адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусов; субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги; лиц, предоставляющих услуги по созданию, обеспечению их деятельности или управлению юридическими лицами, путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных;

80) обеспечивает предоставление методологической, методической и другой помощи субъектам первичного финансового мониторинга - адвокатским бюро, адвокатским объединением и адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусам; субъектам хозяйствования, предоставляющим юридические услуги; лицам, которые оказывают услуги по созданию, обеспечению деятельности и управлению юридическими лицами (в том числе дает рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);

81) проводит проверку наличия профессиональной подготовки ответственных работников и организации профессиональной подготовки других работников субъектов первичного финансового мониторинга, привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга;";

3) в подпункте 82:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 10 июня 2020 года №463
"О внесении изменений в Положение о Министерстве юстиции Украины"

О документе

Номер документа:463
Дата принятия: 10/06/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:12/06/2020
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 12 июня 2020 года №110