База данных

Дата обновления БД:

22.01.2022

Добавлено/обновлено документов:

13 / 84

Всего документов в БД:

112309

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 13 мая 2020 года №2020-П-12/27-1-(НПА)

О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме

(В редакции Постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15.12.2021 г. №2021-П-12/70-1-(БС))

Правление Национального банка Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", постановляет:

1. Утвердить Порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме (прилагается).

2. Внести следующее изменение в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 октября 2012 года №41/12 "Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)":

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:

пункт 39 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

"В случае идентификации клиента в соответствии с требованиями Порядка идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме открытие счетов по договору банковского вклада (депозита) совершается без личного присутствия самого вкладчика.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до принятия соответствующего решения Правления Национального банка Кыргызской Республики.

4. Юридическому управлению:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Управлению методологии надзора и лицензирования банков довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", всех структурных подразделений, областных управлений, представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Управление методологии надзора и лицензирования банков.

Председатель Правления Национального банка Кыргызской Республики

Т.Абдыгулов

Приложение

к Постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 мая 2020 года №2020-П-12/27-1-(НПА)

Порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме (далее - Порядок) определяет порядок проведения банками идентификации и верификации физических лиц - граждан Кыргызской Республики, включая граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (далее - клиенты), с использованием данных клиента, полученных в электронной форме без личного присутствия.

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15.12.2021 №2021-П-12/70-1-(БС))
(см. предыдущую редакцию)

2. Порядок не распространяется на клиентов, в отношении которых ранее уже проведена процедура по надлежащей проверке клиентов и находящихся на обслуживании банка.

3. Порядок может использоваться для дополнительного подтверждения личности физического лица при удаленном предоставлении доступа к системам дистанционного обслуживания клиентам, ранее прошедшим процедуру идентификации в личном присутствии.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 13 мая 2020 года №2020-П-12/27-1-(НПА)
"О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме"

О документе

Номер документа:2020-П-12/27-1-(НПА)
Дата принятия: 13/05/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/05/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный веб-сайт Национального банка Кыргызской Республики от 15 мая 2020 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования - с 15 мая 2020 года и действует до принятия соответствующего решения Правления Национального банка Кыргызской Республики.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/12/2021  документом  Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской... № 2021-П-12/70-1-(БС) от 15/12/2021
Вступила в силу с: 04/01/2022


Первоначальная редакция от 13/05/2020