База данных

Дата обновления БД:

07.12.2021

Добавлено/обновлено документов:

12 / 71

Всего документов в БД:

111476

Действует

Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 18 февраля 2019 года №03/2

Об изменении Положения о порядке исчисления и осуществления банками платежей и взносов в Фонд гарантирования депозитов в банковской системе

На основании ч. (2) ст. 44 Закона Республики Молдова "О гарантировании депозитов физических лиц в банковской системе" №575-ХV от 26.12.2003 (Официальный монитор Республики Молдова, 2004, №30-34, ст.169), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Фонда гарантирования депозитов в банковской системе ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ст. I. В Положение о порядке исчисления и осу­ществления банками платежей и взносов в Фонд гарантирования депозитов в банковской системе, утвержденное Постановлением Административного совета №8 от 20 августа 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №156-162, ст. 317), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. Из п. 1.1 словосочетание "физических лиц" исключить;

2. В п. 2.2.1:

- после слов "резидентами и нерезидентами" дополнить словосочетанием "и юридическими лицами частного права - резидентами и нерезидентами",

- после 7-й черточки добавить новую строку в следующей редакции:

"- 2330 Депозиты овернайт;";

- перед 10-й черточкой добавить две новые строки в следующей редакции:

"- 2410 Срочные депозиты некоммерческих организаций;

- 2430 Срочные депозиты физических лиц, которые осуществляют деятельность;";

- после 10-й черточки добавить новую строку в следующей редакции:

"- 2540 Срочные депозиты учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних грантов и кредитов,".

Пункт 2 вступает в силу 1 января 2020 года

3. П. 2.2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2.2. Из информации, полученной в соответствии с п. 2.2.1, банк исключает депозиты депонентов с соответствующими остатками, которые не гарантируются Фондом:

a) депозиты членов органов управления банка;

b) депозиты лиц, владеющих прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника или собственника вследствие согласованной деятельности, существенными владениями в уставном капитале банка (определенные как таковые статьей 3 Закона о деятельности банков №202/2017);

c) депозиты прежних владельцев владений в уставном капитале банка, акции которых были аннулированы в соответствии с положениями части (3) статьи 156 Закона о финансовых учреждениях №550/1995 или статьи 52 Закона о деятельности банков №202/2017;

d) депозиты юридических лиц, контроль над которыми осуществляется лицами, указанными в пунктах a), b) и c) настоящей статьи;

Подпункт d вступает в силу 1 января 2020 года

e) депозиты, размещенные другими банками, в том числе предприятиями из других стран, осуществляющими сопоставимую с банковской деятельностью, на свое имя и за свой счет;

Подпункт e вступает в силу 1 января 2020 года

f) депозиты супругов и родственников первой и второй степени родства лиц, указанных в пунктах a), b) и c) настоящей статьи;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Фонда гарантирования депозитов в банковской системе Республики Молдова от 18 февраля 2019 года №03/2
"Об изменении Положения о порядке исчисления и осуществления банками платежей и взносов в Фонд гарантирования депозитов в банковской системе"

О документе

Номер документа:03/2
Дата принятия: 18/02/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:29/03/2019
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №111-118, 29 марта 2019 года, Ст. 576.

Примечание к документу

В соответствии со статьями II и III настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 29 марта 2019 года, за исключением:

- пункта 2 статьи I в отношении пункта 2.2.1, пункта 3 в отношении подпунктов d), e), h)–k) пункта 2.2.2, пункта 4 в отношении подпунктов a) и c) пункта 2.2.3, пункта 6 в отношении пункта 3.41 и пункта 7 в отношении приложения №1, которые вступают в силу с 1 января 2020 года, а пункт 3.4 утрачивает силу с 1 января 2020 года.

Приложения к документу

Бланк к Пост. от 18.02.2019 №03/2