База данных

Дата обновления БД:

25.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 200

Всего документов в БД:

110078

Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

27 декабря 2018 года №1399

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 20 декабря 2018 года №324

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На основании п. d) и m) части (1) ст. 5, части (1) ст. 11, п. с) части (1) ст. 27 и п. b) ст.51 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, №297-300, ст.544), с последующими изменениями, и части (2) ст. 11 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308 от 22.11.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, №58-66, ст. 133), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В подпункте 2) пункта 85 Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №200 от 9 августа 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, №321-332, ст.1311), зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1354 от 21.08.2018, текст "100" заменить текстом "200".

2. В подпункте 2) пункта 31 Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №201 от 9 августа 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, №321-332, ст.1312), зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1353 от 21.08.2018, цифры "100" заменить цифрами "200".

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Национального банка Республики Молдова от 20 декабря 2018 года №324
"О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:324
Дата принятия: 20/12/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1399 от 27/12/2018
Начало действия документа:04/02/2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №1-5, 4 января 2019 года, Ст. 57.