База данных

Дата обновления БД:

18.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

43 / 253

Всего документов в БД:

94690

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 16 августа 2019 года №602

Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

А.Мамин

Утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года №602

Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма


п/п

Наименование мероприятия

Форма
завершения

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

1.

Проведение контрольных мероприятий в отношении организаторов игорного бизнеса за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, в том числе требований Закона о ПОД/ФТ

совместные мероприятия, протоколы МКС

в течение 2019 года

МКС, МФ

2.

Применение риск-ориентированного подхода для проведения эффективного контроля в сфере ПОД/ФТ в игорном бизнесе

совместные мероприятия

в течение 2019 года

МКС, МФ

3.

Проведение разъяснительных работ по вопросам надлежащего исполнения организаторами игорного бизнеса Закона о ПОД/ФТ

совместные мероприятия, протоколы МКС

в течение 2019 года

МКС, МФ

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года №602
"Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

О документе

Номер документа:602
Дата принятия: 16/08/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:29/08/2019
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Казахстанская правда" от 29 августа 2019 года №166 (29043).

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования - с 29 августа 2019 года.