База данных

Дата обновления БД:

20.05.2019

Добавлено/обновлено документов:

5 / 43

Всего документов в БД:

91648

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 апреля 2019 года №58

Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

Я.Смолий

Согласовано:

Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины

 

И.Черкасский

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 апреля 2019 года №58

Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

1. В пункте 2 раздела I:

1) после подпункта 10 дополнить пункт новым подпунктом 10-1 следующего содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 апреля 2019 года №58
"Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:58
Дата принятия: 02/04/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/04/2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 3 апреля 2019 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 4 апреля 2019 года.