Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 29 декабря 2018 года №929
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года №1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года №1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., №80, ст. 1191) следующие изменения и дополнения:
в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 6), 8) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона, направляется в уполномоченный орган электронным способом, посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" или веб-портала уполномоченного органа в формате XML.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №929
"О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года №1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"
О документе
| Номер документа: | 929 |
| Дата принятия: | 29/12/2018 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 09/02/2019 |
| Органы эмитенты: |
Правительство |
| Утратил силу с: | 15/11/2020 |
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года №643 |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 29 января 2019 года;
"Казахстанская правда" от 30 января 2019 года №19 (28896).
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 9 февраля 2019 года.
Документ утратил силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года №643