База данных

Дата обновления БД:

20.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

37 / 278

Всего документов в БД:

94763

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 28 декабря 2018 года №159

Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью совершенствования системы идентификации и верификации физических лиц и порядка открытия и использования счетов клиентов банков Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года №492, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 2003 за №1172/8493 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту платежных систем и инновационного развития (Яблунивский А.Н.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Холода С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

Я.В.Смолий

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года №159

Изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

1. В главе 2:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны на основании официальных документов или заверенных в установленном законодательством Украины порядке их копий идентифицировать и верифицировать клиентов - владельцев счетов/представителей владельцев счетов/лиц, которые открывают счета в пользу третьих лиц в порядке, установленном законодательством Украины по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года №159
"Об утверждении Изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах"

О документе

Номер документа:159
Дата принятия: 28/12/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:29/12/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 29 декабря 2018 года.