База данных

Дата обновления БД:

28.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

30 / 252

Всего документов в БД:

104339

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

28 августа 2018 года №3061

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 5 июля 2018 года №176-мх, №28

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи

(В наименование документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановления Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29.01.2020 г. №3061-1)

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма" и "О почтовой связи" Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи согласно приложению №1.

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций

А.Ахмедхаджаев

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре

А.Мавлонов

Приложение №1

к Постановлению Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года №176-мх, №28

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)

Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "О почтовой связи" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи.

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует пользователя услуг почтовой связи, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами;

внутренний контроль - деятельность операторов, провайдеров почтовой связи, осуществляющих пересылку и доставку (вручение) почтовых переводов денежных средств, по надлежащей проверке пользователей, управлению рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространении оружия массового уничтожения, выявлению подозрительных операций, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;

внутренние правила - внутренний документ, регламентирующий порядок организации и осуществления внутреннего контроля в сфере почтовой связи;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы внутреннего контроля Глава 3. Надлежащая проверка пользователей Глава 4. Определение и оценка уровня риска Глава 5. Критерии и признаки подозрительных операций Глава 6. Выявление подозрительных операций Глава 7. Операции, осуществляемые с участием лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения Глава 8. Меры, принимаемые при выявлении операций с участием лиц, включенных в Перечень Глава 9. Исполнение запросов специально уполномоченного государственного органа Глава 10. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов Глава 11. Заключительные положения Приложение 1 Приложение 2 Перечень ведомственных нормативно-правовых актов, признаваемых утратившими силу

Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года №176-мх, №28
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи"

О документе

Номер документа:176-мх
Дата принятия: 05/07/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 3061 от 28/08/2018
Начало действия документа:30/11/2018
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 29 августа 2018 года №10/18/3061/1807

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования - с 30 ноября 2018 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 23/12/2019  документом  Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений... № 206-мх, №29 от 23/12/2019
Вступила в силу с: 29/01/2020


Первоначальная редакция от 05/07/2018