Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
28 августа 2018 года №3061
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 5 июля 2018 года №176-мх, №28
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма" и "О почтовой связи" Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи согласно приложению №1.
2. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций |
А.Ахмедхаджаев |
Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре |
А.Мавлонов |
Приложение №1
к Постановлению Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года №№176-мх, 28
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма" и "О почтовой связи" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи.
Глава 1. Общие положения
1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник — физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует пользователя услуг почтовой связи, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами;
внутренний контроль — деятельность операторов, провайдеров почтовой связи, осуществляющих пересылку и доставку (вручение) почтовых переводов денежных средств, по надлежащей проверке пользователей, управлению рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, выявлению подозрительных операций, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
внутренние правила — внутренний документ, регламентирующий порядок организации и осуществления внутреннего контроля в сфере почтовой связи;
государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма — государства и территории, определенные в официальных заявлениях группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, имеет стратегические недостатки;
замораживание денежных средств — запрет на перевод, распоряжение или перемещение денежных средств;
идентификация пользователя — установление данных о пользователях, на основе предоставленных ими документов, в целях осуществления надлежащей проверки пользователей;
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы внутреннего контроля Глава 3. Надлежащая проверка пользователей Глава 4. Определение и оценка уровня риска Глава 5. Критерии и признаки подозрительных операций Глава 6. Выявление подозрительных операций Глава 7. Операции, осуществляемые с участием лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения Глава 8. Меры, принимаемые при выявлении операций с участием лиц, включенных в Перечень Глава 9. Исполнение запросов специально уполномоченного государственного органа Глава 10. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов Глава 11. Заключительные положения Приложение 1 Приложение 2 Перечень ведомственных нормативно-правовых актов, признаваемых утратившими силу
Недействующая редакция, не действует с 29 января 2020 года