База данных

Дата обновления БД:

20.02.2020

Добавлено/обновлено документов:

43 / 139

Всего документов в БД:

98129

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

31 мая 2018 года №1328

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 24 мая 2018 года №118

Об утверждении Регламента о внешнем аудите банков

На основании пункта d) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 44 Закона №548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (переопубликованный в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (2) статьи 85, статей 87-90 Закона №202 от 6 октября 2017 о деятельности банков, с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о внешнем аудите банков, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Регламент о порядке составления и представления результатов аудита, утвержденный Административным советом Национального банка Молдовы, протокол №24 от 08 августа 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997г., №64-65, ст.104), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Заявления и документы для получения утверждения аудиторского общества Национальным банком Молдовы и не рассмотренные на день вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются и решаются в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1, при условии, что они будут заполнены в течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу. Заявления и документы рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня заполнения банком пакета документов. Если заявление и документы не заполнены в течение указанного срока, они будут возвращены банку.

4. Первый внешний аудит с целью проверки и оценки адекватности и внедрения внутренних политик и процедур банка в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, упомянутый в пункте 21 в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1, будет инициироваться 1 сентября 2018 за период 1.09.2017 - 1.09.2018 с представлением отчета аудита не позднее 3 месяцев со дня завершения аудита отчетного периода.

Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

Серджиу Чокля

Приложение

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Национального Банка Республики Молдова от 24 мая 2018 года №118
"Об утверждении Регламента о внешнем аудите банков"

О документе

Номер документа:118
Дата принятия: 24/05/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1328 от 31/05/2018
Начало действия документа:08/06/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №183-194, 8 июня 2018 года, Ст. 908.