ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 26 февраля 2018 года №291

Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)

В соответствии с подпунктами 16) и 16-1) статьи 24, пунктом 10 статьи 26, пунктом 1 статьи 28 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), подпунктом 1-3) пункта 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 11-1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О коллекторской деятельности" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений, представляемых Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А. М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Согласован Председателем Национального Банка Республики Казахстан 26 февраля 2018 года

Д.Акишев

Приложение 1

к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года №291

Форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года

Тенге

№ по порядку	Наименование коллекторского агентства	БИН* коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования коллекторскому агентству	БИН* кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организаций), уступившего право требования коллекторскому агентству	Ф.И.О.***/ Наименование заемщика (должника)	БИН*/ИИН** заемщика (должника)	№ договора займа
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Дата заключения договора займа	Дата окончания договора займа	№ договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования)	Стоимость приобретения права требования	Приобретенная задолженность коллекторским агентством				Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения	Погашено задолженности за отчетный налоговый период
				Всего	основной долг	вознаграждение	иные начисления в виде штрафов, пени и другие
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Примечание:

* БИН – бизнес-идентификационный номер;

** ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

*** Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Графы 17, 18 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Приложение 2

к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года №291

форма

Сведения, представляемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащих условия перехода права (требования) по состоянию на "____" ___________ 20__ года

в тысячах тенге

Наименование коллекторского агентства	Бизнес-идентификационный номер коллекторского агентства	Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе
		Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе				Текущий остаток на конец отчетного периода прав приобретенных требований, в том числе
Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Всего	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
7	8	9	10	11	12	13	14

 

Приложение 3

к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года №291

форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за период с "___" ________ 20__ года по "___" _________ 20__ года

в тысячах тенге

№	Наименование коллекторского агентства	БИН коллекторского агентства	Наименование кредитора, уступившего право требования	БИН кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования	ФИО/Наименование кредитора, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

ИИН/БИН кредитора, которому уступлены право (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	ФИО./ Наименование заемщика (должника)	БИН/ИИН заемщика (должника)	№договора займа	Дата заключения договора займа	Дата окончания договора займа	№договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования)
7	8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Приобретенная задолженность кредитором, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством				Начисленное вознаграждение с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Иные начисления в виде штрафов, пени и другие с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Всего	основной долг	вознаграждение	иные начисления в виде штрафов, пени и другие
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений c нарастающем итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством	Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период	Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений c нарастающем итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период
20	21	22	23

Расшифровка аббревиатуры:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Примечание:

Графы 18, 19, 20, 21, 22 и 23 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.