База данных

Дата обновления БД:

18.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

31 / 218

Всего документов в БД:

102960

Утратил силу

Документ утратил силу с 22 мая 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 1 марта 2018 года №20

О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел IX Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), такие изменения:

1) пункт 123 изложить в следующей редакции:

"123. Внутрибанковскую систему предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма возглавляет ответственный работник банка - юридического лица/филиала иностранного банка. Ответственный работник банка - юридического лица по должности является членом правления банка. Ответственным работником/временно исполняющим обязанности ответственного сотрудника банка - юридического лица не может быть председатель правления банка/руководитель филиала иностранного банка, главный бухгалтер банка/филиала иностранного банка и его заместители, руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинен(ы) такой(ие) структурное(ые) подразделение(я) банка. Банк обязан согласовать кандидатуру ответственного работника банка - юридического лица/филиала иностранного банка с Национальным банком в установленном порядке";

2) подпункт 1 пункта 125 изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 1 марта 2018 года №20
"О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:20
Дата принятия: 01/03/2018
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:08/03/2018
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:22/05/2020

Документ утратил силу с 22 мая 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 7 марта 2018 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 8 марта 2018 года.