Дата обновления БД:
21.04.2018
Добавлено/обновлено документов:
27 / 136
Всего документов в БД:
82249
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 1 марта 2018 года №20
О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел IX Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), такие изменения:
1) пункт 123 изложить в следующей редакции:
"123. Внутрибанковскую систему предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма возглавляет ответственный работник банка - юридического лица/филиала иностранного банка. Ответственный работник банка - юридического лица по должности является членом правления банка. Ответственным работником/временно исполняющим обязанности ответственного сотрудника банка - юридического лица не может быть председатель правления банка/руководитель филиала иностранного банка, главный бухгалтер банка/филиала иностранного банка и его заместители, руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинен(ы) такой(ие) структурное(ые) подразделение(я) банка. Банк обязан согласовать кандидатуру ответственного работника банка - юридического лица/филиала иностранного банка с Национальным банком в установленном порядке";
2) подпункт 1 пункта 125 изложить в следующей редакции:
"1) имеет стаж работы в банковской системе, связанный с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее одного года".
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Украины от 1 марта 2018 года №20
"О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"
О документе
Номер документа: | 20 |
Дата принятия: | 01/03/2018 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 08/03/2018 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 7 марта 2018 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 8 марта 2018 года.