Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 1 марта 2018 года №20

О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел IX Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), такие изменения:

1) пункт 123 изложить в следующей редакции:

"123. Внутрибанковскую систему предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма возглавляет ответственный работник банка - юридического лица/филиала иностранного банка. Ответственный работник банка - юридического лица по должности является членом правления банка. Ответственным работником/временно исполняющим обязанности ответственного сотрудника банка - юридического лица не может быть председатель правления банка/руководитель филиала иностранного банка, главный бухгалтер банка/филиала иностранного банка и его заместители, руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинен(ы) такой(ие) структурное(ые) подразделение(я) банка. Банк обязан согласовать кандидатуру ответственного работника банка - юридического лица/филиала иностранного банка с Национальным банком в установленном порядке";

2) подпункт 1 пункта 125 изложить в следующей редакции:

"1) имеет стаж работы в банковской системе, связанный с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее одного года".

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.