Дата обновления БД:
02.07.2025
Добавлено/обновлено документов:
382 / 1456
Всего документов в БД:
325062
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 1 марта 2018 года №20
О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Правления Национального банка Украины от 1 марта 2018 года №20
"О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"
О документе
| Номер документа: | 20 |
| Дата принятия: | 01/03/2018 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Начало действия документа: | 08/03/2018 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
| Утратил силу с: | 22/05/2020 |
Документ утратил силу с 22 мая 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65 |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 7 марта 2018 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 8 марта 2018 года.
Документ утратил силу с 22 мая 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65