База данных

Дата обновления БД:

05.06.2020

Добавлено/обновлено документов:

51 / 443

Всего документов в БД:

100698

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 23 ноября 2017 года №216

О внесении изменений и дополнений в Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях №139/2007

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - В Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях №139/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №112-116, ст. 506), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

перед понятием "администратор" дополнить статью следующим понятием:

"управление рисками - процесс, сосредоточенный на анализе профиля риска ассоциации, посредством которого администраторы должны выявлять, оценивать, регистрировать и осуществлять систематический мониторинг рисков, способных повлиять на выполнение запланированных задач и реализацию достижений, а также разрабатывать меры по минимизации вероятности возникновения и/или воздействия рисков, связанных с осуществляемой деятельностью;";

понятие "администратор" после слов "или представительства," дополнить словами "член кредитного комитета,";

понятие "фонд ликвидности" после слов "от своих членов," дополнить словами "а также из свободных для инвестирования финансовых средств ассоциаций,".

2. Часть (2) статьи 7 изложить в следующей редакции:

"(2) Ассоциация может инвестировать свои денежные средства, не использованные для выдачи ссуд, в соответствии с утвержденной советом инвестиционной политикой. Вместе с тем осуществление инвестиций в капитал или в ценные бумаги хозяйственных обществ, подконтрольных органу надзора или Национальному банку Молдовы, за исключением производных финансовых инструментов, разрешается только с письменного согласия органа надзора:

a) ассоциациям, обладающим лицензией категории А, -только в акционерных обществах, в которых они обладали статусом акционера на день вступления в силу настоящего закона;

b) ассоциациям, обладающим лицензией категории В или С, и центральным ассоциациям.".

3. Часть (2) статьи 8 дополнить пунктом f) следующего содержания:

"f) установления внутренних процедур и оперативного учета выявления, регистрации и управления рисками.".

4. В пункте b) части (2) статьи 9 слово "национальными" исключить, а слова "финансовую и специализированную отчетность" заменить словами "финансовые и специфические отчеты".

5. Статью 10 дополнить пунктами f) и g) следующего содержания:

"f) привлекать вклады, если не обладает лицензией соответствующего вида или находится в процессе несостоятельности;

g) обусловливать заключение со своими членами договоров о выдаче ссуд или приеме сберегательных вкладов требованием использовать другие виды услуг, предусмотренных настоящим законом.".

6. В статье 12:

часть (3) дополнить пунктом i) следующего содержания:

"i) занимает должности в руководящих органах финансовых учреждений или небанковских кредитных организациях.";

дополнить статью частью (5) следующего содержания:

"(5) Орган надзора вправе отозвать утверждение в должности администраторов в следующих случаях:

a) при установлении наличия оснований, предусмотренных частью (3), и/или при причинении ущерба интересам ассоциации;

b) при невыполнении повторных предписаний органа надзора о соблюдении положений настоящего закона и/ или подзаконных нормативных актов.".

7. Статью 13 дополнить частями (3) и (4) следующего содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Молдова от 23 ноября 2017 года №216
"О внесении изменений и дополнений в Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях №139/2007"

О документе

Номер документа:216
Дата принятия: 23/11/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/12/2017
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №434-439, 15 декабря 2017 года, Ст. 729.

Примечание к документу

В соответствии с частью (3) статьи II положения пункта 13 статьи I вступают в силу с 1 января 2018 года.