Дата обновления БД:
03.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
14 / 74
Всего документов в БД:
133345
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
5 мая 2015 года
№492/26937
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 14 апреля 2015 года №436
Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга
Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:
от 05 января 2012 года №5 "Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 марта 2012 года под №348/20661;
от 5 февраля 2013 года №59 "О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27 февраля 2013 года за №329/22861;
от 12 августа 2014 года №808 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 августа 2014 года под №1026/25803.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И.М.) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т.
И.о. Министра
И.Уманский
Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 года №436
Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга
(в тексте Порядка слова "оттиском печати (при наличии)" заменены словами "подписью уполномоченного лица" в соответствии с Приказом Министерства финансов Украины от 16.01.2018 г. №6)
(см. предыдущую редакцию)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон) с целью осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг), путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных.
Недействующая редакция, не действует с 7 июня 2019 года