Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 14 апреля 2015 года №436

Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга

Согласно пункту 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга, который прилагается.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:

от 05 января 2012 года №5 "Об утверждении Порядка проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 марта 2012 года под №348/20661;

от 5 февраля 2013 года №59 "О внесении изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 27 февраля 2013 года за №329/22861;

от 12 августа 2014 года №808 "Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26 августа 2014 года под №1026/25803.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н.А.) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И.М.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т.

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 14 апреля 2015 года №436

Порядок проведения проверок Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 1 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон) с целью осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг), путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных.