Личный кабинет
Демонстрационный доступ
Информация
База данных
Дата обновления БД:
03.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
14 / 74
Всего документов в БД:
133345
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 12 мая 2015 года №316
О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям
Во исполнение статей 3, 14, пункта 5 раздела X Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" Правление Национального банка Украины постановляет:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
I. Общие положения
II. Наложение штрафных санкций
III. Письменное требование
IV. Аннулирование лицензии
V. Отстранение должностного лица финансового учреждения от должности
Недействующая редакция, не действует с 7 февраля 2019 года