Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
3 марта 2010 года №739
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 28 января 2010 года №8
Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций
(В редакции Поправки Республики Молдова от 16.04.2010 г. №54, Постановления Административного совета Национального банка Республики Молдова от 04.11.2010 г. №223)
На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
Председатель Административного совета Национального банка Молдовы
Дорин Дрэгуцану
Приложение №1
к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы от 28 января 2010 года №8
Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций
Раздел I. Основные положения
Глава I. Общие положения
1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:
а) семейные расходы - расходы на содержание членов семьи;
b) обосновывающие документы - документы, которые обосновывают осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и соответствуют требованиям, указанным в главе VI раздела II и в главе V раздела III настоящего регламента;
c) член семьи - родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный ребенок, муж /жена, родной брат /родная сестра, дедушка /бабушка, внук /внучка, опекун /попечитель, лицо, находящееся под опекой /попечительством;
d) наличные обменные валютные операции с физическими лицамиоперации, определенные таким образом Регламентом об учреждениях по валютному обмену, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 62 - 64, ст.269);
е) физические лица - резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;
f) физические лица - нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
g) юридические лица - резиденты - резиденты, указанные в подпунктах b) - g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
h) юридические лица - нерезиденты - нерезиденты, указанные в подпунктах b) - i) пункта 10) статьи 3 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.;
i) единовременный платеж /перевод - одноразовый платеж /перевод, который осуществляется физическим или юридическим лицом посредством одного платежного поручения /бланка;
j) письменное ходатайство - заверенный резидентом или нерезидентом документ, посредством которого он выражает желание внести на счет /получить со счета денежные средства, осуществить платеж /перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными лицензированным банком в пользу этого лица, и который соответствует требованиям, указанным в настоящем регламенте, и хранится в лицензированном банке, в который был представлен. Письменным ходатайством может считаться и любой документ, используемый лицензированным банком при осуществлении валютных операций, (например, платежное поручение), в случае, если он отвечает вышеупомянутым требованиям;
k) учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.
2. Настоящий регламент устанавливает:
a) режимы открытых в лицензированных банках счетов резидентов и нерезидентов, используемых в рамках валютных операций;
b) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через лицензированные банки безналичных платежей и переводов в рамках валютных операций;
c) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;
d) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через лицензированные банки платежей /переводов в рамках валютных операций с использованием наличности и дорожных чеков;
e) особенности получения /осуществления лицензированными банками платежей и переводов в рамках валютных операций;
f) требования к документам, которые представляются резидентами и нерезидентами лицензированным банкам в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;
g) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.
3. Положения настоящего регламента не применяются при осуществлении валютных операций между лицензированными банками и Национальным банком Молдовы.
4. Положения настоящего регламента содержат требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождают нерезидентов и резидентов, в том числе лицензированные банки, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова (в том числе законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).
5. На территории Республики Молдова резиденты и нерезиденты могут получать /осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте (наличными и безналичным путем), если они разрешены в соответствии с Законом № 62-XVI от 21.03.2008 г.
6. На территории Республики Молдова платежи и переводы могут быть получены /осуществлены в наличной иностранной валюте и с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, а также в наличной национальной валюте в рамках валютных операций в случаях, предусмотренных Законом №62-XVI от 21.03.2008 г.
7. Платежи и переводы в рамках валютных операций принимаются /осуществляются, в том числе через счета резидентов и нерезидентов, в соответствии с положениями валютного законодательства Республики Молдова.
8. Безналичные платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены /осуществлены в различных формах, таких как: банковский перевод, с использованием чеков (иных, чем дорожные чеки), карточек и т.д.
9. Дорожные чеки в иностранной валюте, выданные лицензированными банками, а также чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте, эмитированные лицензированными банками, должны использоваться в целях, для которых они были выданы /эмитированы.
10. В случае осуществления резидентом или нерезидентом нескольких единовременных платежей /переводов не разрешается объединение лицензированным банком сумм этих платежей /переводов для их перечисления одной суммой.
11. В случае, когда настоящий регламент предусматривает представление документа, удостоверяющего личность, физическое лицорезидент представляет удостоверяющий личность документ национальной паспортной системы (удостоверение личности, вид на постоянное жительство и т. д., выданные уполномоченным органом Республики Молдова), который подтверждает место жительства в Республике Молдова, а физическое лицо - нерезидент представляет паспорт, выданный уполномоченным органом иностранного государства, вид на временное жительство, выданный уполномоченным органом Республики Молдова, и т. д.
12. В случае, если в соответствии с положениями настоящего регламента документы, представляемые лицензированным банкам юридическими и физическими лицами, должны быть заверены печатями и /или подписями соответствующих лиц, данные документы могут быть представлены в электронной форме следующим образом:
а) письменное ходатайство в форме платежного документа, используемого при осуществлении безналичных платежей /переводов, представляется в соответствии с положениями нормативных актов Национального банка Молдовы, которые регламентируют представление платежных документов в электронной форме;
b) другие документы представляются с соблюдением положений законодательства Республики Молдова об электронном документе и цифровой подписи в целях признания их равными по юридической силе с аналогичным документом на бумажном носителе, заверенным печатью и собственноручной подписью.
13. В случаях, когда Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. и настоящий регламент предусматривают количественные лимиты в евро, в пределах которых могут быть получены /осуществлены платежи /переводы в валюте, иной чем евро, в целях проверки соблюдения упомянутых лимитов эквивалент в другой валюте определяется c применением официального курса молдавского лея, действующего на день получения /осуществления соответствующих платежей /переводов, а в случае осуществления валютных операций с использованием карточек - с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления операции держателем карточки.
14. Резиденты и нерезиденты могут получать/осуществлять платежи /переводы в рамках валютных операций в валюте, указанной в обосновывающих документах, или в другой валюте, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное.
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 20 декабря 2013 года