ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 22 января 2009 года №14

Об утверждении Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

Список изменяющих документов

На основании статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548 /1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, частей (1) и (2) статьи 31 и на основании статьи 55 Закона о валютном регулировании №62/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (прилагается).

2. Инструкцию о переводе/вывозе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц, утвержденную постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №184 от 13 июля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №116-119, ст.426), с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующим образом:

1) В названии и в тексте инструкции (в том числе в приложениях) текст "/вывоз" (слово "вывоз в соответствующем падеже) и текcты "/ scoaterea", "/scoaterii" исключить;

2) Из пункта 1.2 подпункт с) исключить;

3) Пункты 3.3 - 3.6 исключить;

4) В пункте 3.9 слова "в специальных реестрах" заменить словами "в специальном регистре";

5) Из подпункта с) пункта 4.1 исключить текст "или действующий на день представления физическим лицом в Национальный банк Молдовы заявления на выдачу разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова";

6) В приложении №1 к инструкции:

a) из пункта 4 исключить текст "/вывозу";

b) из пункта 5 исключить текст "/ в Национальный банк Молдовы заявления на выдачу разрешения".

 

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №14 от 22 января 2009 года

Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

Преамбула Регламента исключена в соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Молдова от 30.11.2023 г. №240

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), далее - Закон №62/2008. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

a) разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова (разрешение НБМ) - выданный Национальным банком Молдовы официальный документ на бумажном носителе, разрешающий его обладателю вывоз денежных средств из Республики Молдова;

b) денежные средства - наличная национальная и иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте;

c) физические лица-резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закон №62/2008;

d) физические лица-нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закон №62/2008;

e) заявитель - физическое лицо-резидент или физическое лицо-нерезидент, которое намеревается вывезти из Республики Молдова денежные средства и подает в Национальный банк Молдовы (лично или через представителя) заявление о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова и документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается разрешение.

2. Настоящий регламент устанавливает:

a) требования к заявлению о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова и к заявлению о выдаче дубликата разрешения, а также перечень документов, прилагаемых к данным заявлениям;

b) порядок выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, а также их дубликатов;

c) другие положения относительно разрешения валютной операции по вывозу физическими лицами денежных средств из Республики Молдова.

3. Настоящий регламент применяется к физическим лицам, которые намереваются вывезти денежные средства из Республики Молдова и получить на это разрешение НБМ, в случае, если:

a) физические лица-резиденты выезжают на постоянное место жительства за границу и владеют на праве собственности денежными средствами, подлежащими вывозу;

b) физические лица-нерезиденты владеют на праве собственности денежными средствами, подлежащими вывозу.

4. Разрешение операции по вывозу денежных средств из Республики Молдова осуществляется с точки зрения валютного регулирования и не влечет за собой обязательств со стороны Национального банка Молдовы относительно данной операции.

4-1. Заявление о выдаче разрешения НБМ и прилагаемые к нему документы подаются в Национальный банк Молдовы физическим лицом-резидентом или физическим лицом-нерезидентом на бумажном носителе или в электронной форме.

4-2. Физическое лицо, представляющее документы, предусмотренные настоящим Регламентом, в электронной форме, обязано использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах №124/2022 (далее - Закон №124/2022).

4-3. Национальный банк Молдовы не разрешает валютные операции, указанные в пункте 3, при условиях, при которых:

а) физическое лицо-резидент или нерезидент, намеревающееся осуществить валютную операцию, является субъектом международной ограничительной меры, которая стала применяться на территории Республики Молдова в соответствии с условиями, предусмотренными Законом №25/2016 о применении международных ограничительных мер, и

b) данная международная ограничительная мера имеет своим объектом или следствием ограничение права на проведение соответствующей валютной операции.

При принятии решения о разрешении валютной операции Национальный банк Молдовы будет учитывать исключения, установленные Законом №25/2016 о применении международных ограничительных мер.

Глава II. Порядок выдачи Национальным банком Молдовы физическим лицам разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова и их дубликатов

5. Национальный банк Молдовы выдает разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова по письменному ходатайству физических лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов, упомянутых в пункте 3 настоящего регламента.

6. Для получения разрешения НБМ заявитель представляет в Национальный банк Молдовы заявление о выдаче разрешения в соответствии с формуляром, указанным в приложении №1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, идентифицирующие заявителя, и указанные в приложении №2 к настоящему регламенту документы, относящиеся к операции по вывозу денежных средств из Республики Молдова. Документы представляются следующим образом:

a) для физических лиц-резидентов - документы, указанные в пунктах 1, 3 и 5;

b) для физических лиц-нерезидентов - документы, указанные в пунктах 2, 3, 5.

7. Сумма денежных средств, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы для вывоза из Республики Молдова, не должна превышать сумму, указанную в документах, упомянутых в пункте 3 части I из приложения № 2 к настоящему регламенту, с соблюдением лимита в 50 000 евро (или их эквивалент), предусмотренного частью (1) статьи 29 Закон №62/2008.

8. Если испрашивается разрешение на вывоз денежных средств в одной валюте, а в документах, упомянутых в пункте 3 части I из приложения №2 к настоящему регламенту, суммы указаны в другой валюте, сумма денежных средств, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы, рассчитывается в соответствии с положениями пункта 17 настоящего регламента.

9. Если в документах, указанных в пункте 3 части I из приложения №2 к настоящему регламенту, в качестве собственников какого-либо имущества указаны несколько лиц, сумма денежных средств, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы, рассчитывается с учетом определенной в соответствии с действующим законодательством доли, принадлежащей на праве собственности соответствующему физическому лицу.

10. Национальный банк Молдовы принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, при условии приложения всех необходимых документов для разрешения и, в зависимости от обстоятельств, со дня регистрации документов, представленных в соответствии с пунктом 10-2.

10-1. Если в результате рассмотрения представленных документов Национальный банк Молдовы устанавливает, что валютная операция не подлежит разрешению в соответствии с Законом №62/2008, он информирует об этом заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

10-2. Если заявитель не представил полный пакет документов или рассматриваемые документы не соответствуют требованиям настоящего регламента, Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации пакета документов, о необходимости представления, в срок не более 5 рабочих дней со дня уведомления, недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями настоящего регламента, а также о приостановлении административного производства на соответствующий период. Если заявитель не представил в установленный срок указанные документы, Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о прекращении административного производства. Заявитель может подать новое заявление на выдачу разрешения, к которому прилагаются все необходимые документы, в том числе запрошенные Национальным банком Молдовы.

10-3. В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Молдовы вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органов страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельность заявителя. В течение срока действия запроса Национальный банк Молдовы приостанавливает административное производство, о чём уведомляется заявитель.

11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения служат:

а) утратил силу;

b) утратил силу;

с) представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию;

d) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера денежных средств, используемых для осуществления подлежащей разрешению валютной операции и/или деятельности заявителя, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

e) несоответствие заявителя условиям для получения разрешения, указанных в пункте 4-3.

12. Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о решении о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения, с указанием, в случае отказа, его причины.

12-1. Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.

12-2. Национальный банк Молдовы выдает или отправляет разрешение заявителю /его уполномоченному лицу в соответствии с методами, указанными в подпунктах а) - с) части (1) ст.112 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995.

13. Если иное не указано в разрешении, срок действия разрешения НБМ не ограничен.

13-1. В случае утраты или повреждения разрешения о вывозе денежных средств из Республики Молдова, его владелец имеет право подать в Национальный банк Молдовы заявление о выдаче дубликата разрешения. Указанное заявление можно подать на бумажном носителе или в электронной форме. В случае поврежденного разрешения к заявлению на бумажном носителе прилагается оригинал поврежденного разрешения, а к заявлению, поданному в электронной форме, прилагается копия поврежденного разрешения, оригинал которого представляется в Национальный банк Молдовы при выдаче дубликата разрешения в соответствии с пунктом 13-4.

В случае утерянного разрешения в заявление о выдаче дубликата вводится следующий текст: "Заявляю, под собственную ответственность, что потерял (-а) разрешение НБМ №_____, выданное (дата) __________, и не использовал (-а) его для вывоза денежных средств из Республики Молдова, факт, под которым подписываюсь.

13-2. В случае выдачи дубликата разрешения НБМ, утерянное или поврежденное разрешение утрачивает силу.

13-3. Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.

13-4. Дубликат разрешения НБМ выдается в соответствии с положениями пункта 12-2.

14. Национальный банк Молдовы ведет в специальном регистре учет выданных физическим лицам разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова и их дубликатов.

14-1. Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на проведение валютных операций не освобождает резидентов, получивших соответствующие разрешения, от обязанности соблюдения положений, касающихся соответствующих валютных операций, установленных другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

15. Исключен в соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Молдова от 30.11.2023 г. №240

16. При вывозе денежных средств из Республики Молдова разрешение НБМ/дубликат остается у таможенного органа.

Глава III. Другие положения

17. Если в документах, упомянутых в пункте 3 части I из приложения №2 к настоящему регламенту, суммы указаны в одной валюте, а физическое лицо испрашивает разрешение на вывоз денежных средств в другой валюте, то сумма, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы, рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, следующим образом:

a) если была осуществлена сделка, в результате которой физическое лицо получило денежные средства на праве собственности, - применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день заключения соответствующей сделки;

b) если денежные средства, принадлежащие на праве собственности физическому лицу, являются заработной платой или другими подобными вознаграждениями - применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день получения этих средств в соответствии с документами, подтверждающими источник получения на праве собственности соответствующих денежных средств. Если указанные документы подтверждают получение физическим лицом упомянутых денежных средств в течение какого-либо периода (например, в течение месяца, года), применяется средний курс за соответствующий период (например, среднемесячный/среднегодовой курс);

с) в других случаях применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день представления физическим лицом в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова.

18. Средний курс за соответствующий период рассчитывается следующим образом: сумма официальных курсов молдавского лея по отношению к определенной валюте за все календарные дни соответствующего периода делится на количество календарных дней данного периода.

Приложение №1

к Регламенту о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

См. Приложение №1 

Приложение №2

к Регламенту о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

I. Перечень документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова, и порядок представления этих документов

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица-резидента (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова /въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина), с отметкой о разрешении на выезд на условиях, установленных Правительством.

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента, испрашивающего разрешение Национального банка Молдовы.

3. Документы, подтверждающие владение на праве собственности суммами денежных средств, на вывоз которых из Республики Молдова испрашивается разрешение Национального банка Молдовы (например, договор купли-продажи недвижимости, ценных бумаг; свидетельство о праве на наследство и др.).

4. Исключен.

5. Другие документы, которые физическое лицо считает необходимым представить для получения разрешения Национального банка Молдовы.

II. Требования к документам, указанным в пунктах 1 - 5 настоящего приложения

1. Особые требования к документам, которые представляются на бумажном носителе:

Документы представляются в фотокопиях, обеспечивая их целостность и качество (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также последовательность страниц. Соответствие фотокопий представленных документов их оригиналам удостоверяется физическим лицом. Удостоверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста: "Заявляю, под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу".

Фотокопии представленных документов остаются в Национальном банке Молдовы.

По усмотрению физического лица вместо фотокопий документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы.

2. Особые требования к документам, которые представляются в электронной форме:

Документы, составленные в электронной форме, представляются в электронной форме и должны соответствовать требованиям, предусмотренным Законом №124/2022. Документы, составленные на бумажном носителе, представляются в отсканированном виде в формате PDF, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также обеспечивая последовательность страниц. Документы в электронной форме и отсканированные документы подписываются физическим лицом квалифицированной электронной подписью в соответствии с Законом №124/2022 и хранятся в электронной форме в Национальном банке Молдовы.