Недействующая редакция. Принята: 17.02.2023 / Вступила в силу: 22.02.2023

Недействующая редакция, не действует с 27 мая 2025 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 9 сентября 2020 года №850

Некоторые вопросы организации финансового мониторинга

(В редакции Постановления Кабинета Министров Украины от 17.02.2023 г. №144)

Согласно пункту 1 части второй статьи 8, частям первой, четырнадцатой статьи 16, части пятой статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить такие, которые прилагаются:

Порядок предоставления информации для постановки на учет (снятия с учета/восстановления учета) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ Порядок предоставления информации для постановки на учет (снятия с учета/восстановления учета) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу Порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга