Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 17 февраля 2023 года №144
О внесении изменения в пункт 5 Порядка представления информации для взятия на учет (снятия с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
Кабинет Министров Украины постановляет:
Внести изменение в пункт 5 Порядка представления информации для взятия на учет (снятия с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 9 сентября 2020 г. №850 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга" (Официальный вестник Украины, 2020 г., №78, ст. 2508), заменив в абзаце третьем слова "подпунктах "г" - "д" и "э" - "з" словами "подпунктах "г" - "д" и "э" - "и".
Премьер-министр Украины
Д.Шмыгаль
Постановление Кабинета Министров Украины от 17 февраля 2023 года №144
"О внесении изменения в пункт 5 Порядка представления информации для взятия на учет (снятия с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 144 |
Дата принятия: | 17.02.2023 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 22.02.2023 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
"Правительственный курьер" от 22 февраля 2023 года №37.
Официальный вестник Украины от 7 марта 2023 года, №24, стр. 244, статья 1351, код акта 116913/2023.