Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 1 декабря 2006 года №371-XVI

О международной правовой помощи по уголовным делам

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I Общие положения

Статья 1. Цель и область регламентирования

(1) Целью настоящего закона является установление механизма реализации положений главы IX раздела III Особенной части Уголовно-процессуального кодекса о международной правовой помощи по уголовным делам, а также международных договоров в данной области, одной из сторон которых является Республика Молдова.

(2) Применение настоящего закона имеет целью защиту интересов суверенитета, безопасности, общественного порядка и других интересов Республики Молдова, установленных Конституцией.

(3) Положения настоящего закона применяются к следующим формам международного правового сотрудничества по уголовным делам:

a) передача записей, данных и информации;

b) вручение процессуальных актов;

c) вызов свидетелей, экспертов и преследуемых лиц;

d) исполнение поручений о производстве процессуальных действий;

d-1) совместные розыскные группы;

e) передача по запросу судопроизводства по уголовным делам;

f) экстрадиция;

g) перевод осужденных лиц;

h) признание решений по уголовным делам иностранных судебных инстанций;

i) предоставление сведений о судимости.

(4) Помимо приведенных в части (3) форм, в рамках сотрудничества с Международным уголовным судом положения настоящего закона применяются также к следующим формам международного правового сотрудничества по уголовным делам:

а) передача лица, являющегося субъектом запроса Международного уголовного суда;

b) исполнение решений, вынесенных Международным уголовным судом;

c) идентификация лица, установление места его нахождения или места нахождения его имущества;

d) выявление, установление места нахождения или арест доходов от преступной деятельности, имущества, активов и инструментов, полученных преступным путем, с целью их последующей конфискации без ущемления прав добросовестных третьих лиц;

e) обследование местности, в том числе эксгумация и осмотр тел, захороненных в общих могилах;

f) обыск и арест;

g) защита пострадавших, свидетелей и сохранение доказательств;

h) любые иные не запрещенные законодательством Республики Молдова формы помощи, которая должна содействовать расследованию и уголовному преследованию преступлений, относящихся к компетенции Международного уголовного суда.

Статья 2. Основные понятия

Термины и выражения, используемые в настоящем законе, имеют следующие значения при отсутствии особых указаний:

a) запрос об оказании международной правовой помощи по уголовным делам (далее - запрос о правовой помощи) - запрос, посредством которого испрашивается помощь по определенному уголовному делу в одной из форм, предусмотренных в статье 1;

b) запрашивающее государство - государство, которое подает запрос о правовой помощи;

c) запрашиваемое государство - государство, которому адресован запрос о правовой помощи;

d) транзитное государство - государство, через которое совершается перевод экстрадируемого лица из запрашиваемого государства в запрашивающее;

e) центральный орган - компетентный орган запрашивающего или запрашиваемого государства, назначенный для передачи запросов о правовой помощи;

f) судебный орган - судебные инстанции и органы прокуратуры, установленные в соответствии с законодательством Республики Молдова, а также органы, которые имеют данное качество в иностранном государстве в соответствии с его декларациями, сформулированными в применяемых международных договорах;

g) преследуемое лицо - лицо, являющееся предметом постановления, вынесенного органом уголовного преследования;

h) лицо, экстрадиция которого запрашивается, - лицо, являющееся предметом процедуры экстрадиции;

i) экстрадированное лицо - лицо, экстрадиция которого была допущена;

j) осуждение - любое наказание, вынесенное решением судебной инстанции как следствие установления виновности в совершении преступления;

k) мера пресечения - любая мера, связанная с лишением свободы, которая была установлена судебным решением в целях дополнения или замещения наказания;

l) временный арест в целях экстрадиции - форма предварительного ареста, примененная компетентной судебной инстанцией в целях экстрадиции лица;

m) судебное решение - решение судебной инстанции, которым выносится обвинительный приговор;

n) государство осуждения - государство, в котором было осуждено лицо, которое может быть переведено или уже переведено;

o) государство исполнения - государство, в которое осужденное лицо может быть переведено или было переведено для продолжения исполнения своего наказания.

Статья 3. Применение принципа взаимности

(1) В отсутствие международного договора международная правовая помощь может оказываться на основании принципа взаимности по дипломатическим каналам. Обеспечение взаимности в отношении всех форм международной правовой помощи должно осуществляться в соответствии с положениями части (2) статьи 536 Уголовно-процессуального кодекса.

(2) Положения части (1) и соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса составляют общее право в данной области для судебных инстанций Республики Молдова.

(3) Неприменение принципа взаимности не препятствует исполнению на территории Республики Молдова запросов о правовой помощи, если:

a) запрос о правовой помощи обусловлен сущностью деяния или необходимостью борьбы с определенными тяжкими формами преступности;

b) запрос о правовой помощи может способствовать улучшению положения подсудимого или осужденного либо его социальной реинтеграции;

c) запрос о правовой помощи может послужить выяснению правового положения гражданина Республики Молдова.

Статья 4. Мотивы отказа в оказании международной правовой помощи

(1) При рассмотрении запроса о правовой помощи, адресованного Республике Молдова, необходимо принимать во внимание и следующие обстоятельства, которые в дополнение к условиям, предусмотренным в статье 534 Уголовно-процессуального кодекса, могут привести к отказу в предоставлении запрашиваемой помощи:

a) уголовное производство запрашивающего государства не соответствует условиям или не придерживается условий Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека, заключенной в Риме 4 ноября 1950 года, или любого другого международного договора, относящегося к данной области, ратифицированного Республикой Молдова;

b) запрос о правовой помощи сформулирован в отношении дела, находящегося в производстве исключительных судов, иных, нежели созданные на основании соответствующих международных договоров, или во исполнение наказания, установленного таким судом;

c) деяние, обусловливающее запрос о правовой помощи, является предметом дела, находящегося в производстве, или данное деяние должно или может стать предметом уголовного преследования, относящегося к компетенции органов уголовного преследования Республики Молдова;

d) удовлетворение запроса о правовой помощи может повлечь тяжкие последствия для соответствующего лица по причине его возраста, состояния здоровья или любой другой причине личного характера.

(2) В соответствии с пунктом 1) части (1) статьи 534 Уголовно-процессуального кодекса не являются политическими преступлениями следующие преступления:

a) покушение на жизнь главы государства или члена его семьи;

b) преступления против человечества, предусмотренные Конвенцией о предупреждении и пресечении преступления геноцида и наказании за него, принятой 9 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций, к которой Республика Молдова присоединилась на основании Постановления Парламента N707-XII от 10 сентября 1991 года;

c) преступления, предусмотренные статьей 50 Женевской конвенции 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; статьей 51 Женевской конвенции 1949 года об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; статьей 129 Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными и статьей 147 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, к которым Республика Молдова присоединилась на основании Постановления Парламента N1318-XII от 2 марта 1993 года;

d) любые другие подобные нарушения военных законов, которые не предусмотрены положениями Женевских конвенций, указанных в пункте с);

e) преступления, предусмотренные статьей 1 Европейской конвенции по борьбе с терроризмом, принятой в Страсбурге 27 января 1997 года, и в других соответствующих международных договорах;

f) действия, предусмотренные в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой 17 декабря 1984 года Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций;

f-1) преступления, предусмотренные статьями 5-8 Римского статута Международного уголовного суда, ратифицированного Законом №212/2010, и статьями 135-144 Уголовного кодекса;

g) любое другое преступление, исключенное из числа политических преступлений международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Статья 5. Соблюдение принципа неосуждения дважды за одно и то же деяние

(1) Оказание международной правовой помощи не допускается, если в Республике Молдова или любом другом государстве имел место уголовный процесс по тому же деянию и если:

a) окончательным судебным решением было вынесено оправдание или установлено прекращение уголовного процесса;

b) наказание, примененное по данному делу окончательным обвинительным судебным решением, было исполнено либо явилось предметом помилования или амнистии в целом или в отношении неисполненной части.

(2) Положения части (1) не применяются, если правовая помощь запрашивается в целях пересмотра окончательного судебного решения по одной из причин, обосновывающих применение того или иного исключительного порядка обжалования.

Статья 6. Конфиденциальность

(1) Республика Молдова обеспечивает, в рамках закона, по просьбе запрашивающего государства конфиденциальность запросов о правовой помощи и приложенных к ним документов. В случае, если условие о сохранении конфиденциальности не может быть обеспечено, Республика Молдова уведомляет об этом иностранное государство, которое должно принять окончательное решение.

(2) Положения части (1) применяются соответствующим образом в случае, когда Республика Молдова является запрашивающим государством.