ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 5 марта 2009 года №51

Об утверждении Регламента о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций

На основании статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций (прилагается).

II. Признать утратившей силу Инструкцию об осуществлении перевода капитала в форме инвестиций, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №186 от 29 июля 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №138-146, ст.285), с последующими изменениями и дополнениями.

III. Инструкцию о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №184 от 13 июля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №116-119, ст.426), с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующим образом:

1. Подпункт b) пункта 1.2 исключить.

2. Главу III исключить.

3. В приложении №1 к инструкции:

1) часть I:

a) из названия части исключить текст "/Национальный банк Молдовы";

b) пункты 1, 2 и 6 исключить;

c) из пункта 7 исключить текст "/получения разрешения Национального банка Молдовы";

2) часть II:

a) в названии части текст "пунктах 1-7 настоящего приложения" заменить текстом "настоящем приложении";

b) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Документ, указанный в пункте 5, представляется и хранится в лицензированном банке в оригинале.";

c) в пункте 2:

- в первом предложении текст "2-4 и 6-7" заменить текстом "3, 4 и 7", а текст "/Национальный банк Молдовы" исключить;

- из второго предложения исключить тексты "/Национального банка Молдовы" и "/Национальном банке Молдовы";

- из третьего предложения исключить тексты ", 6" и "/Национальном банке Молдовы";

4. Приложение №2 к инструкции исключить.

IV. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешений на осуществление валютных операций, регулируемых регламентом, указанным в пункте I настоящего постановления, и на дату вступления в силу настоящего постановления не получили разрешения Национального банка Молдовы, обязаны выполнить положения упомянутого регламента.

V. Действующие разрешения, выданные резидентам Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст. 496) в соответствии с инструкциями, указанными в пунктах II и III настоящего постановления, и индивидуально на основании Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г., протокол №2 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, на валютные операции, для осуществления которых в соответствии с данным законом нет необходимости получать разрешения, считаются утратившими силу со дня вступления в силу указанного закона.

VI. Резиденты, имеющие действующие разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст. 496) в соответствии с инструкциями, указанными в пунктах II и III настоящего постановления, и индивидуально на основании Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г., протокол №2 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, должны представлять в Национальный банк Молдовы отчеты в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте I настоящего постановления, начиная с отчетного месяца, в котором настоящее постановление вступает в силу.

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 5 марта 2009 года №51

Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций

Преамбула исключена в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), далее именуемый - Закон №62/2008. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

a) разрешение на осуществление валютной операции (разрешение НБМ) - выданный Национальным банком Молдовы официальный документ, разрешающий его обладателю осуществить соответствующую валютную операцию;

b) физические лица - резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62/2008;

c) физические лица - нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 №62/2008;

d) физические лица-резиденты, занимающиеся определенным видом деятельности, - физические лица, указанные в подпункте b) пункта 9) статьи 3 Закона №62/2008;

e) юридические лица - резиденты - резиденты, указанные в подпунктах c)-g) пункта 9) статьи 3 №62/2008;

f) юридические лица - нерезиденты - нерезиденты, указанные в подпунктах b)-g) пункта 10) статьи 3 №62/2008;

g) заявитель - физическое лицо - резидент, физическое лицо-резидент, занимающееся определенным видом деятельности, или юридическое лицо-резидент, которое намеревается осуществить подлежащую разрешению валютную операцию и в этих целях подает в Национальный банк Молдовы (лично или через представителя) заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции и документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается разрешение НБМ;

h) иностранная правовая единица - предприятие или организация (со статусом или без статуса юридического лица), их филиалы, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, а также физическое лицо, занимающееся определенным видом деятельности в соответствии с законодательством иностранного государства.

Абзац утратил силу в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 13.02.2018 г. №30