Дата обновления БД:
07.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
85 / 267
Всего документов в БД:
133423
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-7-(НФКУ)
Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21.12.2022 г. №2022-П-12/81-7-(НФКУ), 14.06.2023 г. №2023-П-12/38-4-(НПА))
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (прилагается).
- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" от 30 июня 2010 года №52/5;
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 13 января 2024 года