ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 18 августа 2021 года №143

О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

В целях определения правовых и организационных основ деятельности органа финансовой разведки Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 91 Конституции Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" и Указом Президента Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года №114 Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 1;

2) схему управления Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 2;

3) Временное положение о порядке прохождения службы в Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 3;

4) Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно приложению 4.

2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 5.

3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению 6.

4. Установить, что 8 сентября является ежегодно отмечаемым профессиональным праздником - Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики.

5. Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики:

1) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

2) осуществлять реализацию настоящего постановления в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных для Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Приложение 1

к Постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 18 августа 2021 года №143

Положение о Государственной службе финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Служба).

2. Полное фирменное наименование Службы:

- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы.

3. Сокращенное официальное наименование Службы:

- на государственном языке: "ФЧМК";

- на официальном языке: "ГСФР".

4. Служба является органом финансовой разведки Кыргызской Республики и уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры Кыргызской Республики), а также настоящим Положением.

6. Служба самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Не допускается вмешательство органов государственной власти Кыргызской Республики в деятельность Службы при выполнении ею своих задач и функций.

7. Служба является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения.

Служба имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в установленном порядке, печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики и со своим наименованием на государственном и официальном языках, а также иные печати, штампы и бланки установленного образца.

8. Служба имеет знамя и эмблему, описание и эскизы которых утверждаются решением Кабинета Министров Кыргызской Республики.

9. Юридический и фактический адреса Службы: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Тоголок Молдо, 21 А.

Глава 2. Цель и задачи Службы

10. Целью деятельности Службы является снижение уровня финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.

11. Задачами Службы являются:

1) сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках);

2) проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;

3) проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами, для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;

4) подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы, в рамках их компетенций;

5) применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций (сделок);

6) осуществление международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД).

Глава 3. Функции Службы

12. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:

1) функции разработки отраслевой политики:

- устанавливает типовые формы, предназначенные для заполнения финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц при предоставлении сообщений об операциях (сделках), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, а также руководство по их заполнению, с учетом характера операций (сделок) и особенностей деятельности финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;

- устанавливает и публикует типичные критерии высоких и низких рисков для проведения надлежащей проверки клиентов финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в целях ПФТД/ЛПД;

- формирует (вносит поправки) и утверждает справочники, необходимые для заполнения электронного сообщения;

- разрабатывает и публикует методические указания по выявлению подозрительных операций (сделок);

- утверждает перечень операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран, перечень операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговую сумму, подлежащих сообщению в Службу, разрабатываемые по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике;

- осуществляет взаимодействие (обмен информацией) с правоохранительными органами и органами национальной безопасности при проведении параллельного финансового расследования на стадиях оперативно-розыскной деятельности и следствия;

- выявляет операции (сделки) или деяния, связанные с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями, в том числе в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики;

- проводит исследование типологий (наиболее распространенных схем) и тенденций финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, характерных для Кыргызской Республики;