ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 24 мая 2022 года №198

Об идентификации нерезидентов на удаленной основе

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в случае проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах, являющихся нерезидентами - контрагентами юридических лиц - резидентов Республики Беларусь, их представителях (далее - нерезиденты), при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для осуществления расчетов по внешнеторговым договорам с юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь в правилах внутреннего контроля банков и открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" определяется порядок такой идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных.