ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 июля 2017 года №267-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 21 июля 2017 года

Одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года

Статья 1

Внести в пункт 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3452; 2007, №31, ст. 3993, 4011; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315, 2335; №30, ст. 4214; 2015, №1, ст. 37, 58; №27, ст. 3950; 2016, №1, ст. 11; №28, ст. 4558) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.3. Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается такая операция, равна 10 миллионам рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей, или превышает эту сумму.";

2) абзац второй после слов "ценных бумаг обществами," дополнить словами "федеральными унитарными предприятиями, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями,";

3) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган вправе запрашивать и получать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от обществ, федеральных унитарных предприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и публично-правовых компаний информацию о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях.".

Статья 2

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 1; №44, ст. 4295; 2003, №27, ст. 2708; №46, ст. 4434; №50, ст. 4847; 2004, №34, ст. 3533; №44, ст. 4266; 2005, №1, ст. 13, 40; №30, ст. 3131; №52, ст. 5574; 2006, №1, ст. 4; №2, ст. 172; №6, ст. 636; №19, ст. 2066; №31, ст. 3438; №45, ст. 4641; №50, ст. 5281; №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 25; №7, ст. 840; №16, ст. 1825; №26, ст. 3089; №30, ст. 3755; №31, ст. 4007; 2008, №20, ст. 2259; №52, ст. 6235, 6236; 2009, №1, ст. 17; №7, ст. 777; №29, ст. 3597; №48, ст. 5711; 2010, №1, ст. 1; №18, ст. 2145; №19, ст. 2291; №30, ст. 4002, 4007; №31, ст. 4193; 2011, №1, ст. 23; №19, ст. 2714; №23, ст. 3260; №30, ст. 4600; №46, ст. 6406; №47, ст. 6602; №48, ст. 6728; №50, ст. 7351, 7355, 7362; 2012, №24, ст. 3068, 3082; №31, ст. 4320; №47, ст. 6403, 6404, 6405; №53, ст. 7602, 7641; 2013, №14, ст. 1657, 1666; №19, ст. 2323; №26, ст. 3207, 3208, 3209; №27, ст. 3469, 3477, 3478; №30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4082; №31, ст. 4191; №44, ст. 5624; №48, ст. 6159, 6163; №49, ст. 6343; №51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; №52, ст. 6961, 6986, 6994; 2014, №6, ст. 557, 566; №11, ст. 1096; №14, ст. 1561; №19, ст. 2302, 2317, 2327, 2335; №26, ст. 3366, 3395; №30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4256, 4259, 4264; №42, ст. 5615; №43, ст. 5799; №48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; №52, ст. 7545, 7548, 7549; 2015, №1, ст. 35, 37, 83, 85; №10, ст. 1405, 1416; №13, ст. 1811; №21, ст. 2981; №27, ст. 3950; №29, ст. 4354, 4374, 4376, 4391; №41, ст. 5629; №45, ст. 6205, 6208; №48, ст. 6710, 6716; №51, ст. 7249; 2016, №1, ст. 11, 59, 63, 84; №10, ст. 1323; №11, ст. 1481, 1490; №14, ст. 1907; №15, ст. 2051; №26, ст. 3871, 3877; №27, ст. 4164, 4197, 4206, 4223, 4226, 4259; №50, ст. 6975; №52, ст. 7508; 2017, №1, ст. 12, 31, 51; №11, ст. 1535; №17, ст. 2456; №18, ст. 2664; №23, ст. 3227) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "статьями 15.39, 15.40" заменить словами "частями 1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40", слова "статьями 15.27.1, 15.39" заменить словами "статьей 15.27.1, частями 1 - 5 статьи 15.39";

2) часть 1 статьи 4.5 после слов "платежной системе," дополнить словами "об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.39 настоящего Кодекса),";

3) статью 15.39 изложить в следующей редакции:

"Статья 15.39. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части открытия в кредитной организации банковского счета и аккредитива, заключения договора банковского вклада (депозита) хозяйственным обществом и федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, открытия банковского и иного счета в кредитной организации, заключения договора банковского вклада (депозита) государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией, заключения договора банковского вклада (депозита) с Федеральным казначейством, государственными внебюджетными фондами (территориальными фондами обязательного медицинского страхования)

1. Открытие счета, покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственному обществу, имеющему стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществу, находящемуся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 21 июля 2014 года №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", или федеральному унитарному предприятию, имеющему стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или хозяйственному обществу, находящемуся под его прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", либо заключение с указанными обществом или унитарным предприятием договора банковского счета или договора банковского вклада (депозита) кредитной организацией, не соответствующей установленным для указанных целей требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и не включенной в перечни кредитных организаций, размещенные Банком России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с положениями указанных федеральных законов (за исключением осуществления указанных операций (сделок) кредитной организацией, определенной решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с частями 1.3 или 1.4 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" или абзацем третьим или четвертым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц кредитной организации в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.