Дата обновления БД:
02.06.2023
Добавлено/обновлено документов:
118 / 354
Всего документов в БД:
125154
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 апреля 2015 года №36828
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 марта 2015 года №3601-У
О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года №23744, 27 января 2014 года №31125, 6 марта 2014 года №31531, 24 июля 2014 года №33249 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года №20, от 6 февраля 2014 года №12, от 20 марта 2014 года №29, от 13 августа 2014 года №73), после строки кода вида признака 1124 дополнить строками следующего содержания:
|
1125 |
Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона лица, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации |
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указание Центрального банка Российской Федерации от 17 марта 2015 года №3601-У
"О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
| Номер документа: | 3601-У |
| Дата принятия: | 17/03/2015 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 36828 от 10/04/2015 |
| Начало действия документа: | 03/05/2015 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №36, 22 апреля 2015 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 3 мая 2015 года.