Демонстрационный доступ

Дата обновления БД:

17.01.2025

Добавлено/обновлено документов:

335 / 1241

Всего документов в БД:

316216

Подробная статистика

Утратил силу

Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

30 октября 2015 года

№1335/27780

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ

от 13 октября 2015 года №2481

Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска для субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг

С целью обеспечения выполнения пункта 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", согласно пункту 13 Положения о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, утвержденного Указом Президента Украины от 23 ноября 2011 года №1070, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, постановила:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Вход Регистрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ Критерии, по которым оценивается степень риска для субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг

Распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины от 13 октября 2015 года №2481
"Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска для субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Нацкомфинуслуг"

О документе

Номер документа:	2481
Дата принятия:	13/10/2015
Состояние документа:	Утратил силу
Регистрация в МинЮсте:	№ 1335/27780 от 30/10/2015
Начало действия документа:	20/11/2015
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации
Утратил силу с:	30/07/2020
	Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 20 ноября 2015 года №90, стр. 264, статья 3077, код акта 79297/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 20 ноября 2015 года

Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга"

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга :: 3. Признать утратившими силу:

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... :: 3) осуществлять регулирование и надзор с учетом оценки рисков в сфере предотвращения и противодейств

Ссылка на Указ Президента Украины О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг :: 13. Нацкомфинуслуг в пределах своих полномочий на основании и во выполнение Конституции и законов Ук

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... :: Статья 14. Полномочия субъектов государственного финансового мониторинга

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...